Føderale påtalemyndigheter i Albany søker inndragelse av midler
Føderale påtalemyndigheter i Albany har levert en sivil inndragelsesklage som søker å gjenvinne mer enn 12 millioner dollar i Tether sin USDT-stablecoin, knyttet til et investeringssvindelsystem. Klagen, som ble levert forrige fredag, retter seg mot saldoer sporet til lommebøker brukt av en falsk handelsplattform og beskriver hvordan ofrene ble ledet til å gjøre innskudd utenfor plattformen, ifølge en uttalelse fra Justisdepartementet som ble offentliggjort tirsdag.
Kryptoinvesteringssvindel som trussel
Kryptoinvesteringssvindel er «det nyeste verktøyet for svindlere fra hele verden» for å utsette amerikanere for svindel rett her i våre bakgårder, sa fungerende amerikansk statsadvokat Sarcone i en uttalelse. Ti mandarin-talende ofre ble kontaktet gjennom uoppfordrede tekstmeldinger, som senere utviklet seg til samtaler om investeringsmuligheter.
Falsk handelsplattform og tapte midler
Ofrene ble deretter henvist til ShakepayEX, et nettsted designet for å ligne en legitim kanadisk børs, ifølge DOJ, med henvisning til funn fra FBI. Når innskudd var gjort, blokkerte plattformen uttak ved å oppfinne gebyrer og nye krav, mens svindlerne fortsatte å presse ofrene til å sende mer penger. Tapene beløp seg til mer enn 10 millioner dollar, ifølge påtalemyndighetene.
Myndighetenes respons og fremtidige tiltak
Saken kommer mens amerikanske myndigheter i økende grad stoler på sivil inndragelse for å avskjære midler på stablecoin-nettverk, noe som viser koordinering mellom påtalemyndigheter og utstedere for å fryse eiendeler før de glir inn i vanskeligere sporbare kanaler. I juni initierte Justisdepartementet en sivil inndragelsesaksjon som retter seg mot 225 millioner dollar i USDT knyttet til såkalte «pig butchering»-svindler, og beskrev det som den største kryptorelaterte beslagleggelsen av sitt slag.
«Sivil inndragelse har blitt et av de viktigste verktøyene i kryptoinvestigasjoner fordi det ikke bare forstyrrer ulovlig aktivitet, men også lar påtalemyndighetene faktisk få tilbake midler til ofrene,» sa Ari Redbord, global leder for politikk ved blockchain-intelligensfirmaet TRM Labs, til Decrypt.
Sivil inndragelses dobbelte funksjon har blitt «et kritisk punkt» slik at regulatorer ikke lenger bare vurderer beslagleggelse av eiendeler, men også vurderer erstatning for ofrene, forklarte Redbord. «Vi har sett et økende antall saker der påtalemyndigheter, som jobber med utstedere og børser, har brukt sivil inndragelsesaksjoner for å fryse midler raskt og returnere dem, selv når arrestasjoner er vanskelige i ikke-samarbeidende jurisdiksjoner,» la han til.
