Advarsel om romantiske svindler i forbindelse med Valentinsdag
US-anklagere advarer om at Valentinsdag kan være høysesong, ikke bare for blomster og datingapper, men også for romantiske svindler som i økende grad er knyttet til kryptovaluta og organiserte kriminelle nettverk. I en advarsel utstedt torsdag, oppfordret den amerikanske påtalemyndigheten for den nordlige delen av Ohio publikum til å være årvåkne, ettersom svindlere utnytter nettforhold for å trekke ut penger, ofte ved å lede ofrene mot kryptobetalinger og falske investeringsordninger etter uker eller måneder med tillitsbygging.
Røde flagg og svindeltaktikker
Mange av disse sakene krysser nå med det forskere beskriver som «pig butchering»-ordninger, langvarige svindler som kombinerer emosjonell manipulering med falske kryptoinvesteringsplattformer. Ohio-anklagere advarer om at røde flagg inkluderer:
- Forespørsel om å flytte samtaler fra datingplattformer til WhatsApp eller Telegram
- Tidlige kjærlighetserklæringer
- Vedvarende avvisning av å møtes personlig
- Betalingsforespørsel via kryptovaluta, gavekort eller bankoverføring
«I motsetning til tradisjonelle svindler, som utføres raskt, utnytter disse ordningene både emosjonelle og økonomiske sårbarheter,» sa Balazs Faluvegi, senioranalytiker hos BrokerChooser.
Bygging av tillit og falske investeringsmuligheter
Faluvegi sa at svindlere ofte begynner med kald kontakt og bygger et nært personlig forhold over tid før de leder mål mot falske kryptoinvesteringer på plattformer som viser oppblåste avkastninger og krever større innskudd, bare for senere å blokkere uttak med oppdiktede avgifter eller tekniske problemer, og deretter forsvinne.
«En vanlig taktikk er å la deg ta ut små innledende «gevinster» for å oppmuntre deg til å investere større beløp. Og når du prøver å ta ut større beløp, skaper de plutselig hindringer som skatter, avgifter eller systemfeil, og blokkerer tilgangen til midlene dine,» sa han.
Eksempler på svindel og konsekvenser
I desember mistet en enke fra San Jose, Margaret Loke, nesten 1 million dollar i en kryptosvindel hun senere bekreftet var svindel etter å ha sjekket tilbudet med ChatGPT. Justisdepartementet søkte i fjor om å beslaglegge 225 millioner dollar i Tether’s USDT-stablecoin, den største kryptobeslaget noensinne knyttet til pig butchering-svindel, etter å ha sporet midler hvitvasket gjennom OKX-børsen.
Omfattende svindel i Myanmar og Kambodsja, drevet av kinesiske organiserte kriminelle nettverk og ofte bemannet av traffickerte arbeidere, har gjort pig butchering til en multibillion-dollar global virksomhet, med stjålet kryptovaluta raskt hvitvasket gjennom spesialiserte kanaler inn i skallkontoer og luksusaktiva over finanssentrene i Sørøst-Asia før sporet går kaldt.
Forebygging og råd
DOJ har gått til aksjon for å stenge domener knyttet til et stort kompleks i Myanmar, mens kinesiske myndigheter har dømt flere ledere fra Myanmar til døden for operasjoner knyttet til over 1,4 milliarder dollar i svindel og minst 14 dødsfall.
«Undersøk alltid enhver handelsplattform grundig før du investerer. Sjekk for lisensiering, regulering og uavhengige vurderinger, og stol aldri kun på hva plattformen eller dens «brukere» hevder,» advarte Faluvegi.
