Garantex og Kryptovalutaens Rolle i Kriminalitet
Det amerikanske finansdepartementet utpekte den russiske kryptobørsen Garantex i april 2022. Ifølge en ny pressemelding fra finansdepartementet har Garantex behandlet over 96 milliarder dollar i kryptovaluta for ulike cyberkriminelle i løpet av seks år. Transparency International Russland rapporterte at teamet bak børsen fortsatt er aktivt og utvider et internasjonalt hvitvaskingsnettverk som brukes av Kreml for å unngå vestlige sanksjoner.
Hvitvaskingsoperasjoner og Sanksjoner
Kryptoetterforskere fra Elliptic knytter Garantex-børsen til en rekke hvitvaskingsoperasjoner. Garantex benyttet unike kryptoadresser for hver transaksjon, og transaksjoner ble videresendt via en rekke forskjellige lommebøker. Dette tillot børsen å fortsette driften selv etter at den ble sanksjonert av OFAC i april 2022.
Tether frøs Garantex sine USDT-midler i 2025, og Garantex sin europeiske infrastruktur ble beslaglagt under en operasjon i mars 2025. Etterforskere konkluderte med at selv etter sanksjoner og politiets operasjoner i 2025, døde ikke Garantex. Snarere ble det gjenfødt og lanserte en rekke prosjekter som fortsetter med sofistikerte hvitvaskingsoperasjoner.
Nye Prosjekter og Internasjonal Utvidelse
Disse prosjektene inkluderer en kryptobørs, Grinex, et finansielt konsulentfirma, MKAN Coin, og en betalingsplattform, Exved. Ifølge Transparency International er ikke de russiske myndighetene bekymret for den kriminelle aktiviteten til disse prosjektene. Nettverket av nye organisasjoner tilknyttet Garantex-teamet opererer på tvers av flere land, inkludert De forente arabiske emirater, Spania, Brasil, Kirgisistan, Thailand, Georgia, Hong Kong og Russland.
Teamet bak de nye enhetene er personer nært knyttet til Garantex: Sergey Mendeleev, Alexandr Mira Serda (etterlyst i USA), og Pavel Karavatsky. Nettverket deres er desentralisert og ikke tilgjengelig for vestlige regulatorer.
Bruk av Telegram og Hvitvasking
Transparency International Russland hevder at Telegram spiller en avgjørende rolle i driften av de nye prosjektene til Garantex-teamet. De bruker det til registrering, kommunikasjon, avtaler, KYC-prosedyrer osv. Ifølge etterforskere er Telegram det eneste operative grensesnittet til Exved og tilknyttede firmaer, Sprintex og ABCEX.
Exved er en betalingstjeneste grunnlagt av Sergei Mendeleev, som også var medgrunnlegger av Garantex. Transparency International Russland kaller Exved et verktøy for å unngå sanksjoner.
Etterforskere hevder at den virkelige rollen til Exved er en offshore hvitvaskingsmaskin som hjelper russiske kunder med å parkere penger utenfor Russland gjennom kryptovaluta. Siden transaksjoner skjer gjennom et nettverk av agenter, etterlater de ingen spor i russiske banker.
Internasjonale Bankforbindelser
Listen over banker som behandler den eksterne delen av transaksjoner inkluderer J.P. Morgan HK, Deutsche Bank Hong Kong, DBS HK, og Bank of China. Angivelig brukes disse bankene av Exved daglig.
Frem til 2024 jobbet MKAN Coin i Dubai og lettet overføringer av penger utenfor Russland via stablecoins. I 2024 ble MKAN Coin stengt av Dubai-regulatorer, men ett år senere ble funksjonene delegert til en ny kryptobørs, Grinex.
Konsekvenser av Sanksjoner
Den russiske regjeringen ser ut til å beskytte prosjektene knyttet til Garantex. Dermed stiller Transparency International Russland spørsmål ved effektiviteten av de vestlige sanksjonene. Exved, Grinex, InDeFi Bank, Mendeleev, Mira Serda, og Pavel Karavatsky ble sanksjonert i august 2025.
Under en koordinert operasjon i mars 2025 klarte vestlige rettshåndhevende myndigheter å beslaglegge Garantex sine servere, blokkere børsens domener, og pågripe flere ansatte.
Avslutning
Transparency International Russlands etterforskning viser at mens Garantex ble stengt, overlevde nettverket og fortsetter å vokse, og fungerer som en internasjonal hvitvaskingsmaskin med et kontor i sentrum av Moskva.
