FCA Raider mot Ulovlig P2P Kryptohandel
Den britiske regulatoren FCA har raidet åtte steder i London på grunn av påstått ulovlig P2P kryptohandel, og har utstedt stoppvarsler som en del av sin omfattende aksjon mot uregistrerte plattformer. Ifølge Reuters har den britiske Financial Conduct Authority (FCA) gjennomført raidene i samarbeid med skattemyndighetene og Metropolitan Police den 22. april.
Stoppvarsler og Kriminelle Etterforskninger
Stoppvarsler ble utstedt på hvert sted, som effektivt beordret de påståtte operatørene til å stoppe all uregistrert kryptovalutaaktivitet mens flere kriminelle etterforskninger pågår, inkludert potensielle brudd på anti-hvitvaskingslovgivningen (AML) og lovgivning mot terrorfinansiering.
I en uttalelse sa FCA at raidene var en del av «pågående kriminelle etterforskninger under Money Laundering Regulations 2017 og lovgivning mot terrorfinansiering,» og understreket at kryptovalutautvekslingsleverandører må være registrert for å operere lovlig i Storbritannia.
Ingen Registrerte P2P Plattformer
Det er bemerkelsesverdig at det for øyeblikket ikke finnes noen registrerte peer-to-peer kryptohandelsbedrifter hos FCA, noe som betyr at enhver P2P-plattform som tilbyr tjenester til britiske kunder gjør det uten formell autorisasjon.
Den siste aksjonen bygger på tidligere FCA-operasjoner som har målrettet uregistrerte kryptovaluta-ATMer og uautoriserte børser, inkludert raid som har forstyrret minst 26 ulovlige kryptovaluta-maskiner over hele landet.
Advarsler fra FCA
I 2024 arresterte regulatoren og Metropolitan Police to personer i London mistenkt for å drive en uautorisert kryptovalutautveksling som angivelig har behandlet mer enn 1,25 milliarder dollar verdt av uregistrert kryptovaluta over flere år, ifølge FCA og Sky News.
Therese Chambers, FCA’s Executive Director of Enforcement and Market Oversight, har advart om at «kryptovirksomheter som opererer uten registrering er ulovlige» og lovet at tilsynsmyndigheten «vil gjøre alt i vår makt for å stoppe kryptofirmaer fra å operere ulovlig i Storbritannia.»
FCA har også avvist omtrent 90 % av kryptofirmaene som har søkt om registrering de siste årene på grunn av svikt i AML og svindelforebygging, og har kun godkjent en liten brøkdel av søkerne under sitt strammere regime.
Intensivert Håndhevelse
Raidene i London skjer samtidig som britiske myndigheter intensiverer håndhevelsen mot kryptoplattformer som enten ignorerer registreringsregler eller ulovlig promoterer tjenester til lokale investorer, inkludert nylige rettslige tiltak over ulovlige finansielle kampanjer.
Med FCA som advarer forbrukere om at de bør være forberedt på å miste alle pengene sine i kryptovaluta, og understreker at uregistrert P2P-handel ikke gir noen regulatorisk beskyttelse, er budskapet til plattformer som retter seg mot det britiske markedet stadig mer direkte: registrer deg, eller risiker å bli stengt ned.
