Senator Blumenthal kunngjør undersøkelse av Binance
Den amerikanske senatoren Richard Blumenthal har kunngjort en formell senatsundersøkelse av Binance, etter at nylige nyhetsrapporter avslørte at verdens største kryptovaluta-børs angivelig har fasilitert nesten 1,7 milliarder dollar i transaksjoner knyttet til sanksjonerte iranske enheter og Russlands såkalte «skyggeflåte» av oljetankere.
Fokus på etterlevelsespraksis
Undersøkelsen fokuserer på spørsmål om selskapets etterlevelsespraksis og dets respons på interne advarsler fra compliance-personell. I et brev til Binance CEO Richard Teng krevde Blumenthal, som er rangert medlem av Senatets faste underkomité for undersøkelser, dokumenter og opptegnelser som detaljerer omstendighetene rundt de ulovlige overføringene, samt hvorfor compliance-personell som avdekket aktiviteten angivelig ble suspendert eller avskjediget.
Reduksjon av eksponering mot sanksjonerte enheter
Interessant nok kommer etterforskningen etter at Binance nylig har uttalt at de har redusert sin eksponering mot sanksjonerte enheter, og rapporterte en nedgang på omtrent 96 % i relatert aktivitet mellom tidlig 2024 og midten av 2025. Børsen har hevdet at transaksjoner knyttet til sanksjoner nå utgjør en liten brøkdel av det totale handelsvolumet.
Interne etterforskninger og bekymringer
Ifølge rapporter fra New York Times og Wall Street Journal, fant Binances interne etterforskere over 1 500 kontoer som ble aksessert fra Iran, og sporet midler sendt gjennom mellomledd, inkludert Hexa Whale og Blessed Trust, til enheter knyttet til Irans islamske revolusjonsgarde og betalinger til personell på russiske skip som unngår sanksjoner.
«Binance er en gjentakende lovbryter: det har lenge vært klar over at det iranske regimet og dets terrorproksier bruker sin kryptovaluta-plattform som et praktisk og pålitelig middel for å omgå internasjonale sanksjoner, anti-hvitvaskingskontroller og andre bankrestriksjoner,» skrev senatoren i brevet.
Blumenthals brev anklaget også Binance for å ignorere klare varselsignaler, tillate potensielt ulovlige kontoer å operere, og til og med angivelig gi støtte til hvitvaskingsenheter, til tross for en avtale med amerikanske myndigheter i 2023 som krevde forbedrede anti-hvitvaskingskontroller. Senatorens undersøkelse refererer også til bekymringer om den rapporterte oppsigelsen av interne etterforskere som flagget aktiviteten, noe som reiser spørsmål om bedriftskulturen for etterlevelse.
Binance har offentlig benektet at de bevisst har fasilitert sanksjonsomgåelse, eller at deres compliance-personell ble straffet for å ha hevet bekymringer, og sier at flaggede kontoer ble avviklet og at de samarbeider med regulatorer.
