Beslagleggingsklage fra den amerikanske påtalemyndigheten
Den amerikanske påtalemyndigheten har levert en sivil beslagleggingsklage som søker $61,2 millioner i fryst USDT, som angivelig er knyttet til svartebørs salg av iransk olje. Ifølge U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York, retter handlingen fra 14. september seg mot kryptovaluta som påtalemyndigheten hevder var ment å gagne Irans regjering og militære organer, inkludert den islamske revolusjonsgarden.
Innleveringen er en sivil sak mot selve eiendelene, og Justisdepartementet sier at de underliggende påstandene forblir ubekreftet med mindre en domstol avsier dom til fordel for USA. Rettsdokumentene legger til en viktig detalj til kunngjøringen: den målrettede USDT hadde allerede blitt fryst før påtalemyndigheten leverte saken. De ti TRON-adressene hadde nøyaktig 61,192,367.59 USDT da regjeringen sendte inn sin klage.
Beslaglegging av midler knyttet til iranske oljesalg
BREAKING: 🇺🇸 DOJ søker å beslaglegge $61 millioner på Binance i kryptovaluta knyttet til iranske oljesalg. U.S. myndigheter hevder at Binance-kontoer har hvitvasket over $1,5 milliarder i midler fra sanksjonerte iranske oljesalg.
Den verifiserte beslagleggingsklagen, levert som United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses, sak 1:26-cv-08010, navngir ti TRON-adresser som saksøkte i rem. To adresser ble fryst 26. juli 2025, mens åtte andre ble fryst 15. juni 2025, ifølge innleveringen. Saldoene varierte fra 1 million USDT til mer enn 12,75 millioner USDT per adresse.
Påtalemyndigheten sa at Tether hadde fryst alle ti ved tidspunktet for klagen 14. september, noe som gjorde at midlene ikke kunne flyttes gjennom ordinære USDT-overføringer. En beslagleggingsordre utstedt 14. september av U.S. Magistrate Judge Ona T. Wang autoriserer FBI til å ta eiendelene i statlig varetekt. Klagen angir at Tether forventes å brenne tokenene som holdes på de målrettede adressene, utstede erstatnings-USDT av lik verdi og overføre disse tokenene til den amerikanske regjeringen.
Bakgrunn for beslagleggingsklagen
Beslag og beslaglegging er separate faser. Ordren tillater etterforskere å ta vare på eiendommen, mens den sivile saken ber den føderale domstolen om å tildele eierskap av USDT til regjeringen under føderale beslaglovgivning. Regjeringen hevder at det Hongkong-registrerte Blessed Trust Limited og Hexa Whale Trading Limited brukte kontoer hos Binance for å hjelpe til med å konvertere inntektene fra iransk råolje og petroleumsalg til kryptovaluta.
Påtalemyndigheten beskriver Blessed Trust som å presentere seg for finansielle firmaer som en formuesforvalter eller virtuell eiendelsforvalter, og Hexa Whale som å presentere seg som en råvaremegler. Ifølge klagen mottok og distribuerte minst syv tilknyttede adresser merket «Entity A» mer enn $1,5 milliarder som etterforskere mener kom fra iranske oljesalg.
Transaksjoner og etterforskning
Påtalemyndigheten sa at de brukte transaksjonsstrømmer, lommebokaktiveringsregistre og bevegelser av USDT og TRX for å knytte adressene. Innleveringen påstår at Entity A sendte midler til den iranske børsen Nobitex, IRGC-relaterte kryptovalutaadresser og pengeoverføringsfirmaer som etterforskere identifiserte som IRGC-front.
En Entity A-adresse som begynner med TU6Vd ble knyttet i klagen til et finansielt nettverk kontrollert av Sepehr Energy Jahan Nama Pars, et iransk selskap som allerede er sanksjonert av det amerikanske finansdepartementet. Finansdepartementet har separat beskrevet Sepehr Energy som en olje-salgsarm knyttet til Irans væpnede styrkers generalstab.
Binance og respons på anklagene
Binance hadde offentlig utfordret påstandene om Blessed Trust og Hexa Whale måneder før den nye DOJ-innleveringen. I et svar 6. mars på en høring fra det amerikanske senatet, kalte børsen flere mediekrav «beviselig falske, uten støtte fra troverdig bevis, og ærekrenkende.» Børsen sa at forespørslene fra rettshåndhevelse førte til etterforskninger av transaksjoner knyttet til de to firmaene.
Binance sa at de avviklet Hexa Whale 13. august 2025 og fjernet Blessed Trust i januar 2026 etter å ha fullført separate vurderinger. Binance opprettholdt i mars at, så langt de visste, hadde ingen Binance-konto transaktert direkte med en enhet basert i Iran.
Konklusjon
Justisdepartementets nye sivile klage hevder at de to selskapene brukte Binance-handelskontoer som en del av nettverket, men innleveringen er rettet mot USDT holdt i de ti lommebøkene. Den anklager ikke Binance for en kriminell handling i denne prosessen. Tidligere kongressundersøkelser dekket de samme enhetene.
Beslagleggingsaken følger flere amerikanske tiltak som retter seg mot påstått iransk bruk av digitale eiendeler. I juni sanksjonerte OFAC Nobitex og tre andre iranske børser, og sa at Nobitex hadde behandlet transaksjoner knyttet til IRGC og sanksjonerte aktører. Finansdepartementet lanserte deretter Operasjon Economic Outcast 24. august, og sa at kampanjen ville målrette finansielle kanaler, utenlandske selskaper og tilretteleggere anklaget for å hjelpe Iran med å selge olje eller unngå sanksjoner.
