Refusjon for Ofrene av OneCoin-svindelen
Ofrene for den multi-milliard dollar store OneCoin-svindelen kan nå søke om refusjon gjennom et føderalt kompensasjonsprogram finansiert av beslaglagte eiendeler. Det amerikanske justisdepartementet kunngjorde mandag at over 40 millioner dollar i beslaglagte midler er satt av til investorer som har lidt netto tap fra kryptovalutaordningen mellom 2014 og 2019.
U.S. Attorney for Manhattan, Jay Clayton, beskrev initiativet som «et viktig skritt mot å returnere midler til de som er skadet.»
Føderale påtalemyndigheter avslørte at ordningen, grunnlagt i Bulgaria av Ruja Ignatova og Karl Sebastian Greenwood, svindlet omtrent 3,5 millioner mennesker for mer enn 4 milliarder dollar. Mens noen uavhengige estimater antyder at de globale tapene kan være så høye som 19 milliarder dollar, fokuserer DOJ sine nåværende inndrivelsesinnsats på eiendeler tilbakeført fra prosjektets arkitekter.
OneCoin ble markedsført som en «Bitcoin-killer» og ble til slutt en av de største digitale eiendelene etter markedsverdi før den kollapset, da investorer innså at tokenene manglet faktisk nytteverdi eller underliggende teknologi.
«Mellom 2014 og 2019 solgte OneCoins grunnleggere en løgn forkledd som kryptovaluta, noe som kostet ofrene mer enn 4 milliarder dollar på verdensbasis,» sa Clayton. «Selv om ingen inndrivelse kan fullt ut oppheve skaden, vil vårt kontor fortsette å jobbe for å beslaglegge kriminelle utbytter og prioritere å få penger tilbake til ofrene.»
Granskning og Konsekvenser
Prosjektet møtte tidlig granskning fra sentralbanker i Latvia, Sverige og Norge, som utstedte offentlige advarsler som identifiserte det som et potensielt Ponzi-skjema lenge før razziaen i 2018 på hovedkvarteret i Bulgaria. Etter denne etterforskningen ble Greenwood pågrepet og senere dømt til 20 års fengsel i føderalt fengsel sent i 2023.
Ignatova, den selvutnevnte «Cryptoqueen,» er fortsatt på frifot etter å ha forsvunnet i oktober 2017 etter en flytur til Athen, Hellas. Hun har for tiden en plass på FBI’s liste over de ti mest ettersøkte, med en belønning på 5 millioner dollar for informasjon som fører til hennes pågripelse.
