Tyrkia Strammer Inn På Kryptoreglene
Tyrkia forbereder seg på å innføre strengere forskrifter for kryptotransaksjoner for å bekjempe hvitvasking av penger og finansielle forbrytelser, ifølge informasjon innhentet av det statlige Anadolu-byrået (AA). I henhold til de foreslåtte tiltakene vil kryptoplattformer være pålagt å samle inn detaljerte opplysninger om opprinnelsen og formålet med hver overføring.
Krav til Transaksjoner
Brukere må oppgi en transaksjonsbeskrivelse på minst 20 tegn for hver overføring, sa AA i en rapport tirsdag. I tillegg til transaksjonsbeskrivelsene vil plattformer bli pålagt å anvende ventetider på kryptouttak når Travel Rule ikke gjelder. Dette inkluderer:
- 48-timers forsinkelse for de fleste uttak
- 72-timers forsinkelse for det første uttaket fra enhver konto
Reguleringer fra Finansdepartementet
Reglene er en del av et bredere initiativ fra Finansdepartementet, som intensiverer tilsynet med kryptovalutatjenesteleverandører (CASP-er). Departementet vil også innføre daglige og månedlige grenser for stablecoin-overføringer for å forhindre rask utløp av ulovlige midler, spesielt relatert til kriminalitet som illegal betting og svindel. Brukere vil bli begrenset til:
- $3,000 per dag
- $50,000 per måned
Unntak og Fordeler
Plattformer som fullt ut overholder forpliktelsene i Travel Rule, inkludert innsamling av full sender- og mottakeridentitetsdetaljer, vil få lov til å ha dobbelt så høye grenser. Finansminister Mehmet Şimşek sa til AA at målet er å begrense kriminell misbruk uten å kvele legitime aktiviteter.
«Overgangen til legitime kryptovalutaaktiviteter vil bli opprettholdt,»
sa han.
«I tillegg til administrative sanksjoner kan forskjellige juridiske og finansielle sanksjoner, inkludert nektelse av lisens eller kansellering, pålegges plattformer som ikke overholder de nye forskriftene,»
sa Şimşek.
Global Tilpasning
Det er bemerkelsesverdig at overføringer relatert til likviditetsforsyning, markedskapning og arbitrage (hvor brukere kan bevise kilden til midlene) vil være unntatt fra grensene, så lenge de overvåkes under ansvaret til den relevante plattformen. Tyrkia tilpasser kryptovaluta-reglene sine til globale standarder. De nylig foreslåtte reglene markerer et av Tyrkias mest omfattende tiltak for å tilpasse kryptoregler til internasjonale standarder, inkludert rammeverk som Den europeiske unionens Markets in Crypto-Assets (MiCA).
Nye Rammer for Kryptotjenester
I mars introduserte Tyrkias Kapitalmarkedstilsyn (CMB) lisensierings- og driftsregler for CASP-er. Rammeverket gir CMB full myndighet over kryptobørser, lommebokleverandører og forvaltere, og tilpasser nasjonalt tilsyn til globale reguleringsstandarder. Reglene stiller strenge krav for etablering av CASP-er i Tyrkia, inkludert kriterier for ledernes bakgrunner, aksjonærstrukturer og minimumskapitalkrav. Kryptobørser må ha minst $4.1 millioner i kapital, mens forvaltere trenger $13.7 millioner.
