Forsvarsadvokatenes Påstander
Ifølge The Block har forsvarsadvokatene for Samourai Wallet og Tornado Cash anklaget påtalemyndigheten for å ha unnlatt å avsløre en telefonsamtale mellom en høytstående offiser fra Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) og påtalemyndigheten, noe som kan ha tilbakeholdt potensielt avgjørende bevis i saken.
Samtaleregistreringen
En samtaleregistrering fra 23. august 2023 viser at FinCEN-offiseren uttrykte at de ikke-forvarende prosedyrene «kanskje ikke utgjør en Money Service Business (MSB).» MSB-vurderingen vil direkte påvirke om anklagene om «uautorisert pengeoverføring» mot Samourai Wallet og Tornado Cash vil stå.
De Tilstodde Anklagene
Tornado Cash medgründer Roman Storm, Samourai Wallet medgründer Keonne Rodriguez, og William Lonergan Hill står overfor anklager om hvitvasking av penger, brudd på sanksjoner, og drift av uautorisert pengeoverføring, fremmet av den amerikanske påtalemyndigheten.
Forsvarets Argumenter
Forsvaret hevder at FinCEN-samtaleregistreringene representerer eksiulpatorisk bevis som har blitt skjult, og understreker at den ikke-forvarende naturen er en kjernefellesnevner for de to prosedyrene.
Påtalemyndighetens Forsvar
På den annen side hevder påtalemyndigheten at relevante kommunikasjoner allerede har blitt avslørt flere måneder tidligere, og at meninger fra FinCEN-ansatte kun representerer «uformelle personlige synspunkter.» De opprettholder dessuten at det er fundamentale forskjeller mellom driftsmodellene til Tornado Cash og Samourai.
