Polske påtalemyndigheter siktet tidligere politibetjent
Polske påtalemyndigheter har siktet en tidligere politibetjent i forbindelse med den kollapsede Zondacrypto-børsen, mens etterforskere undersøker et drivstoffdepot hvor grunnleggeren sist ble sett før han forsvant for fire år siden.
Offiserer fra Det sentrale byrået for bekjempelse av cyberkriminalitet, Polens spesialiserte cyberkriminalitetsstyrke, pågrep Artur K. tirsdag etter ordre fra den nasjonale påtalemyndighetens avdeling for organisert kriminalitet. Han står overfor to tiltalepunkter:
- Medlemskap i en organisert kriminell gruppe
- Forårsaket betydelig eiendomsskade på BitBay, BB Trade Estonia og en tredje enhet, samt bistått i misappropriering av betrodd eiendom, datamaskinbedrageri og hvitvasking av penger.
Mistenkte identifiseres med fornavn og initial i henhold til polsk konvensjon. Artur K. er en tidligere politibetjent, rapporterte Polsk Radio, med henvisning til det statlige nyhetsbyrået PAP. En ransakelse av hans hjem avdekket dokumentasjon om børsens drift.
Han ble avhørt som mistenkt, hvoretter påtalemyndigheten vil avgjøre om de skal be om forhåndsdetensjon, sa Anna Adamiak, talsperson for riksadvokaten.
Kontoret oppga ikke om han hadde svart på anklagene. Politiet fra Katowice undersøker samtidig drivstoffdepotet hvor Zondacrypto-grunnlegger Sylwester Suszek sist ble sett før han forsvant i mars 2022. De arbeider sammen med et team av påtalemyndighet, ekspertvitner og det kontoret omtaler som avansert spesialisert rettsmedisinsk utstyr.
Saken behandles som ulovlig frihetsberøvelse snarere enn en forsvinningssak, og en av de tidligere mistenkte er anklaget for å ha fjernet en harddisk fra overvåkningskameraet på en bensinstasjon.
Suszek grunnla børsen i Katowice i 2014 som BitBay. Den flyttet registreringen til Estland i 2020 under navnet BB Trade Estonia, tok deretter navnet Zondacrypto og hevdet å ha 1,3 millioner kunder, de fleste av dem polske. Børsen frøs uttakene og ble mørklagt i april, og Estlands finansielle etterretningsenhet tilbakekalte operatørens lisens 29. juni.
Minst fem andre har blitt siktet siden august, blant dem Radosław P., den tidligere lederen av den polske olympiske komiteen. Hver av dem som har svart offentlig har nektet for anklagene. Ingen av påstandene har blitt prøvd i retten.
