Faruk Fatih Özers Død og Thodex-svindelen
Faruk Fatih Özer ble funnet død i sin fengselscelle 1. november. Den tidligere administrerende direktøren for den nå nedlagte kryptobørsen Thodex sonet en dom på 11 196 år for å ha drevet en av de største kryptoskandalene i historien. Hans død markerer den nyeste vendingen i Thodex-sagaen, med ringvirkninger så betydelige at de har endret tyrkiske kryptolover. De første detaljene om Øzers død peker mot selvmord, men etterforskningen pågår fortsatt. Dette har igjen brakt Thodex tilbake i rampelyset.
Thodex-svindelen
Thodex-svindelen på $2 milliarder førte til razziaer, arrestasjoner og at sjefen var på rømmen. Den 21. april 2021 stengte Thodex kryptobørsen plutselig for handel og uttak. Den første kunngjøringen sa at dette kunne vare i fire til fem dager. Som Cointelegraph Tyrkia rapporterte på den tiden, hevdet børsen at dette var for å forbedre driften med hjelp fra «verdensberømte banker og finansieringsselskaper.» Men lokale medier rapporterte at Øzer hadde flyktet til Thailand med over $2 milliarder i midler som en del av en exit-svindel.
Det ble også rapportert at politiet hadde raidet børsens kontorer i Istanbul. Istanbuls statsadvokats kontor bekreftet rapportene dagen etter og kunngjorde en etterforskning av Thodex, samt at politiet hadde arrestert 62 personer som angivelig var involvert i svindelen. Øzer benektet anklagene og hevdet at hans reise til utlandet var for å møte utenlandske investorer.
Rettsprosessen
Den 30. april 2021 bestemte en tyrkisk domstol å fengsle seks mistenkte, inkludert familiemedlemmer av den savnede sjefen og senioransatte i selskapet, i påvente av rettssak. Interpol utstedte også en rød varsel for Øzer.
«Når han blir tatt med den røde varsel, har vi utleveringsavtaler med mange av disse landene. Gud vil, han vil bli tatt og returnert,»
sa innenriksminister Süleyman Soylu. Øzer klarte å unngå fangst i over et år. Albanske myndigheter pågrep ham til slutt 30. august 2022.
Han forsøkte å anke utlevering i retten, men avgjørelsen ble opprettholdt, og Øzer var i tyrkisk varetekt innen 30. april 2023, to år etter at skandalen begynte. Saken mot Øzer gikk raskt. I juli 2023, bare tre måneder etter ankomsten til Tyrkia, ble han dømt til syv måneder og 15 dager i fengsel for å ha unnlatt å levere visse dokumenter som ble bedt om av Skatteinspeksjonsstyret under rettssaken.
Den 8. september 2023 dømte den anatoliske 9. høyesterett Øzer, sammen med to av hans søsken, til 11 196 år, 10 måneder og 15 dager i fengsel, samt en bot på $5 millioner. I retten hevdet Øzer at han og familien hans ble utsatt for falske anklager. Han sa:
«Jeg er smart nok til å lede alle institusjoner i verden. Dette er tydelig fra selskapet jeg grunnla i en alder av 22. Hvis jeg skulle etablere en kriminell organisasjon, ville jeg ikke oppført meg så amatørmessig. … Det er klart at de mistenkte i saken har vært ofre i mer enn 2 år.»
Forholdene i Fengselet
Øzer sonet sin dom ved Tekirdağ No. 1 F-Type høy sikkerhetsfengsel da han døde. F-Type fengsler er høy sikkerhetsinstitusjoner reservert for politiske fanger, medlemmer av organiserte kriminalitetsgrupper og andre væpnede grupper som soner en forverret livstidsdom. Menneskerettighetsforkjempere har gjentatte ganger uttrykt bekymring for forholdene i F-Type fengsler. I 2007 bemerket Amnesty International «strenge og vilkårlige» disiplinære behandlinger, samt isolasjon.
Endringer i Tyrkisk Kryptolovgivning
Thodex-skandalen og dens påfølgende konsekvenser var så betydelige at de drev den tyrkiske regjeringen til å endre sine retningslinjer overfor kryptovalutaer. Umiddelbart etter nyheten om Øzers flukt fra landet, forbød Tyrkias sentralbank kryptovaluta-betalinger og forbød betalingsleverandører å tilby fiat-tilgang for kryptobørser. Den offisielle kunngjøringen forbød «enhver direkte eller indirekte bruk av kryptoaktiva i betalingstjenester og utstedelse av elektroniske penger.»
Det er bemerkelsesverdig at forbudet utelukket banker, noe som betyr at brukere fortsatt kan sette inn lira på kryptobørs-kontoer ved hjelp av bankoverføringer. Forbudet hadde som mål å sikre finansiell stabilitet, mens andre etater som Kapitalmarkedskommisjonen (CMB) og Finanskriminalitetsundersøkelsesstyret (MASAK) jobbet for å legitimere handelsaktiviteter. I mai 2021 endret MASAK lover om hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme for å inkludere bestemmelser for kryptovaluta.
Innen 2024 trådte «Loven om endringer i kapitalmarkedsloven» i kraft. Dette bygde videre på de første endringene i 2021, som inkluderte omfattende forbrukerbeskyttelsestiltak i tillegg til bestemmelser om lisensiering og rapportering. Disse nye tiltakene, som også hadde som mål å flytte Tyrkia bort fra Financial Action Task Forces «grå liste» over land med utilstrekkelige tiltak mot hvitvasking av penger, har igjen bidratt til å stimulere den lokale kryptobransjen.
Chainalysis» «2025 Geography of Crypto Report» fant at Tyrkia ledet Midtøsten og Nord-Afrika i verdi mottatt i krypto. Handelsaktiviteten økte også kraftig i fjor. På lang sikt kan Thodex-skandalen ha ført til økt kryptoadopsjon i landet, men bare etter at den rystet den tyrkiske kryptobransjen og etterlot mange investorer i stikken. Det resulterte også i fengslingen og døden til dens orkestrator og administrerende direktør.
