Thailands Regulering av Kryptovaluta
Thailands verdipapir- og børsmyndighet (SEC) planlegger å inkludere skjulte finansieringskilder av kryptovirksomheter i sitt regime for store aksjonærer, samtidig som de strammer inn reglene for anti-hvitvasking (AML). Dette skjer til tross for at de åpner døren for Bitcoin-knyttede derivater og børsnoterte fond (ETF-er).
Nye Regler for Finansieringsleverandører
SEC forbereder nye regler som vil tvinge skjulte finansielle støttespillere av innenlandske kryptovirksomheter inn i det samme regulatoriske nettverket som deres største aksjonærer. Dette er et direkte forsøk på å bekjempe skjult kapital og ulovlige pengestrømmer. Ifølge en hurtigoppdatering fra det kinesiske mediet ChainCatcher, vil utkastet til rammeverk tvinge «finansieringsleverandører bak store aksjonærer av kryptovalutaselskaper» til å gjennomgå den samme godkjenningsprosessen som disse aksjonærene, dersom de gir betydelig finansieringsstøtte gjennom garantier, finansieringskontrakter eller strukturerte investeringer.
Selv om SEC ennå ikke har publisert hele teksten på engelsk, forventes forslaget å gjelde for lisensierte børser, meglere og forhandlere regulert under Thailands kongelige dekret om digitale eiendeler.
Endringer i Eierskapsstrukturer
Initiativet bygger på en bredere opprydning av eierskapsstrukturer som allerede er i gang i Bangkok. I februar vedtok Thailands finansdepartement en ordre som strammer inn definisjonen av en stor aksjonær i digitale eiendelsfirmaer til å inkludere enhver person som holder mer enn 5 % av stemmerettighetene, enten direkte eller indirekte, eller noen som effektivt «kontrollerer ledelsen eller driften,» ifølge en offisiell melding sporet av Digital Policy Alert.
En separat juridisk orientering fra Silk Legal bemerker at, under SEC Nyheter nr. 52/2026, har operatører 180 dager fra 4. mars 2026 til å «gjennomgå sine eierskapsstrukturer, identifisere nykvalifiserte store aksjonærer, og sende inn godkjenningssøknader for de som ikke tidligere er godkjent,» og lukker langvarige smutthull rundt nomineer og lagdelte eierskap.
Overvåking av Hvitvasking
Thailandske myndigheter har kombinert eierskapskontroll med mer aggressiv overvåking av hvitvasking gjennom digitale eiendelsplattformer. I mars frøs lokale børser mer enn 10 000 kontoer mistenkt for å fungere som såkalte «mule»-lommebøker under et nytt «Speed Bump»-tiltak, ifølge en rapport fra MEXC News som siterer den thailandske foreningen for digitale eiendelsoperatører (TDO).
SEC har også foreslått et «Travel Rule»-regime som vil kreve at kryptovirksomheter samler inn og deler avsender- og mottakerdata ved hver overføring, et tiltak som SECs generalsekretær Pornanong Budsaratragoon beskrev som «et hjørnestein i regulatorens proaktive strategi» for å forhindre at økosystemet blir en kanal for svindel og hvitvasking.
Kryptovennlig Jurisdiksjon
Denne tiltakene kommer selv om Thailand prøver å sementere sitt rykte som en kryptovennlig jurisdiksjon. I februar bekreftet SEC at kryptovalutaer som Bitcoin ville bli anerkjent som underliggende eiendeler under landets derivatlov, noe som tillater dem å støtte regulerte futuresprodukter.
Dette skiftet, som Pornanong sa ville «fremme markedsinkludering» og «forbedre porteføljediversifisering og risikostyring,» er en del av en større strategi for å tiltrekke seg investeringer. Nestleder Jomkwan Kongsakul har også uttalt at kommisjonen planlegger å gi ut formelle retningslinjer for å støtte kryptovaluta-baserte børsnoterte fond «tidlig i år,» med investorer som sannsynligvis vil få lov til å allokere opptil 5 % av diversifiserte porteføljer til digitale eiendelsprodukter når rammeverket trer i kraft.
