Kryptoinvesterings- og MLM-scheme i Texas
Texas-regulatorer har rettet seg mot et påstått kryptoinvesterings- og MLM-scheme som lovet millionærstatus, passiv inntekt og høye månedlige avkastninger gjennom rekruttering og handelskoder. Bestillingen nevner også uttaksgebyrer, investor-låsing og påstander om lav risiko, AI-assistert trading.
Nødstoppsordre mot BG Wealth Sharing og DSJ Exchange
Texas State Securities Board uttalte 3. juni at de har utstedt en nødstoppsordre mot BG Wealth Sharing LTD og DSJ Exchange PTY Ltd. Bestillingen retter seg mot et påstått kryptoinvesterings- og multilevel marketing (MLM) scheme rettet mot investorer i Texas.
Beskrivelse av DSJ og BG Wealth
Regulatorene beskrev DSJ som en påstått kryptobørs knyttet til passive investeringer og AI-aktiverte handelskrav. Bestillingen nevner også BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas og Gagandeep Sarkaria.
Regulatorene rapporterte at BG Wealth sendte investorer handelskoder via Bonchat, en meldingsapp, og instruerte dem til å skrive inn kodene på DSJs påståtte kryptobørs. Prosessen ga investorene lite kontroll over handler, samtidig som den fikk plattformen til å fremstå som aktiv. Den belønnet også rekruttering, slik at deltakerne kunne motta flere handelskoder ved å bringe andre inn i programmet.
“Rekrutterere skal ha lokket investorer med påstander om at et lite innskudd kunne generere ‘livslang månedlig inntekt’ og gjøre deltakerne til millionærer innen måneder gjennom aggressive rekrutteringsbonuser.”
Påstander og risikoer
Scheme brukte flere presspunkter for å bygge investorers tillit. Regulatorene nevnte påstander om en suksessrate på 99,6%, garantert hovedstolbeskyttelse, månedlige avkastninger på minst 60%, og en dobling av hovedstolen på omtrent 40 dager. Disse løftene fikk plattformen til å fremstå som systematisk og lav risiko.
Bestillingen indikerer at investorer var avhengige av ekspertsystemer, AI-aktiverte strategier og planlagte handelskoder. Nødstoppsordren angir at investorer som søkte uttak, stod overfor et behandlingsgebyr på omtrent 20% av kontoverdien. Respondentene presenterte avgiften som et tiltak mot arbitrasje og hvitvasking av penger.
Texas rapporterte også at BG Wealth senere krevde ytterligere 12% fra hver investors kontoverdi, knyttet til skatter og gebyrer for kontotransfer. Regulatoren bemerket:
“Etter å ha deaktivert standard kontouttak, krevde operatørene at ofrene betalte en ekstra 12% ‘utgangsskatt’ eller ‘overholdelsesgebyr’ av egen lomme før noen midler kunne bli frigitt.”
Regulatorisk respons og konsekvenser
Texas blir med Washington og Hawaii i å ta formell statlig verdipapirhandling som involverer BG Wealth Sharing eller tilknyttede enheter. Utah og Alaska har også utstedt investorvarsler knyttet til BG Wealth Sharing og DSJ Exchange, men disse varslene var ikke formelle stopp- og avbestillingsordrer.
Den bredere responsen viser hvordan operasjonen nådde investorer på tvers av flere stater. Utgangsstrategien skapte en annen risiko for investorer. Etter regulatoriske advarsler, la respondentene skylden på DSJ for svindelkrav og dirigerte investorer mot HQIEX, beskrevet i bestillingen som en erstatningsbørs. Det skiftet kunne holde ofrene engasjert samtidig som det la til usikkerhet.
Det omdirigerte også oppmerksomheten fra uttak, manglende avsløringer, fondshåndtering, handelsaktivitet og bekymringer om sammenblanding.
Texas har blitt den første amerikanske staten som har fått bitcoin-eksponering med offentlige midler, og har tildelt 10 millioner dollar til sin nye…
