Tether fryser midler knyttet til svindel og sanksjonsunndragelse
Tether har fryst over $344 millioner i USDT knyttet til unndragelse av sanksjoner og svindel, kjent som «pig-butchering». Dette understreker stablecoins’ rolle som både kriminelle kanaler og regulatoriske choke-punkter.
Samarbeid med myndigheter
Tether har samarbeidet med det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC) og andre rettshåndhevende etater for å målrette lommebøker som angivelig er brukt til unndragelse av sanksjoner og storstilt svindel. De siste tiltakene legger til det Tether nylig beskrev som milliarder av dollar i tokens som er fryst eller beslaglagt i saker knyttet til kriminalitet, ettersom regulatorer intensiverer granskningen av dollar-knyttede stablecoins.
«USDT på ingen måte er et fristed for ulovlige aktiviteter,» sa administrerende direktør Paolo Ardoino, og argumenterte for at tokenets sporbarhet og Tethers kontroller gjør det til et dårlig verktøy for kriminelle.
Han sa at selskapet har samarbeidet med over 230 rettshåndhevende etater i over 50 nasjoner og rutinemessig fryser midler knyttet til ulovlige aktiviteter før domstolene utsteder endelige ordre.
Policy for frysing av lommebøker
Ifølge Tether har selskapet i økende grad tilpasset sin policy for frysing av lommebøker med OFACs liste over spesialutpekte nasjonaliteter, og blokkert adresser knyttet til sanksjonerte individer, terrorfinansiering og høy-risiko jurisdiksjoner. Tidligere policyoppdateringer fulgte rapporter om at Venezuelas statlige oljeselskap PDVSA brukte USDT for å omgå amerikanske sanksjoner, noe som fikk Tether til å forplikte seg til å blokkere betalinger som hjelper til med «å unndra seg sanksjoner.»
Høyprofilerte saker og beslag
Amerikanske rettshåndhevende etater har utnyttet denne kapasiteten i en rekke høyprofilerte «pig-butchering»-saker, der svindlere dyrker relasjoner med ofrene før de kanaliserer sparepengene deres inn i falske kryptoinvesteringer. I februar kunngjorde det amerikanske påtalemyndigheten for den østlige distriktet av North Carolina beslagleggelsen av over $61 millioner i USDT knyttet til slike ordninger, og bemerket at Tether hjalp Justisdepartementet (DOJ) og Homeland Security Investigations med å spore og overføre midlene.
I en tidligere sivilsak om beslagleggelse søkte DOJ å beslaglegge omtrent $225 millioner i USDT som ble rutet gjennom børsen OKX, og kalte det den største beslagleggelsen i USA knyttet til kryptosvindel, med myndighetene som anerkjente støtte fra Tether i operasjonen.
Markedsverdi og regulatorisk press
Per 23. april handles USDT til rundt $1,00 med en markedsverdi nær $188 milliarder, noe som gjør det til den tredje største kryptovalutaen og den dominerende dollar-stablecoin etter volum. Til tross for sin størrelse fremstiller offentlige rettshåndhevelsessaker i økende grad Tether som et sentralisert choke-punkt som regulatorer kan bruke til å fryse og omdirigere midler, en dynamikk som det amerikanske finansdepartementet fremhevet i sine foreslåtte regler for anti-hvitvasking for «tillatte betalingsstablecoin-utstedere.»
Denne spenningen er lite sannsynlig å forsvinne. En nylig Reuters-rapport bemerket at Tether har fryst omtrent $4,2 milliarder i tokens knyttet til ulovlig aktivitet, med omtrent $3,5 milliarder låst siden 2023 alene.
Konklusjon
Samtidig fortsetter datavirksomheter som Chainalysis og TRM Labs å spore omfattende bruk av USDT i grenseoverskridende unndragelse av sanksjoner og «pig-butchering»-nettverk, noe som understreker hvordan stablecoin har blitt både et operasjonelt verktøy for kriminelle og et regulatorisk virkemiddel for myndigheter.
For mer informasjon om samarbeid om håndhevelse rundt USDT, se denne crypto.news-historien om en $47 millioner «pig-butchering» aksjon, denne historien om OFAC-fokuserte lommeboksfrysinger, og denne historien om bredere amerikanske sanksjonsaksjoner innen kryptovaluta. Live USDT markedsdata er tilgjengelig på crypto.news’ Tether pris side.
