Svindel med kryptohandelsprogram
Et par fra Tennessee som utnyttet sine eiendomskontakter for å svindle investorer for millioner gjennom et falskt kryptohandelsprogram, har blitt pålagt å betale over 6,8 millioner dollar i erstatning og bøter. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kunngjorde torsdag at den amerikanske distriktsdomstolen for Middle District of Tennessee har inngått en samtykkeordre mot Michael og Amanda Griffis, eiendomsmeglere fra Clarksville som drev den svindelaktige «Guds velsignelser gjennom Crypto» råvarepuljen fra 2021 til 2023.
Detaljer om svindelen
Parets ble først siktet av CFTC i juli 2023. Regulatoren opplyste at paret brukte sine eiendomskontakter for å overtale 145 investorer til å gi fra seg 6,5 millioner dollar, med løfter om at pengene ville generere profitt gjennom kryptovaluta futures trading på det de hevdet var den legitime Apex-plattformen, under tilsyn av den mystiske «Coach Wendy.»
I henhold til domstolens ordre må paret betale mer enn 5,5 millioner dollar tilbake til ofrene og stå overfor en ytterligere «sivil pengebot» på 1,35 millioner dollar. Griffisene kanaliserte penger inn i en falsk plattform modellert etter en utenlandsk børs, mens den sanne identiteten til «Coach Wendy» forblir ukjent for etterforskere. Over 4 millioner dollar ble kanalisert offshore etter å ha nådd den falske børsen, mens resten dekket parets personlige gjeld og utgifter. Bare omtrent 855 000 dollar ble betalt tilbake til deltakerne i Ponzi-lignende utbetalinger, ifølge CFTC.
Konsekvenser og advarsler
Dommen pålegger også livstidsforbud som hindrer dem fra råvarehandel eller CFTC-registrering, samtidig som den forbyr fremtidige brudd på føderale råvarelover. Denne saken er en del av et bekymringsfullt mønster av svindlere som utnytter tillit innen samfunnsgrupper, som en pastor fra Denver og hans kone som nylig ble pålagt å tilbakebetale 3,39 millioner dollar etter å ha samlet inn millioner for verdiløse kirkemynter.
«En børsnettside uten registrerte selskapsdetaljer er et klart rødt flagg som brukerne burde ha lagt merke til,» sa Karan Pujara, grunnlegger av svindelforsvarsplattformen ScamBuzzer, til Decrypt.
Pujara påpekte at svindlere ofte jakter på «rask penger,» med mål om å forlate før de blir tatt – og advarte om at i kryptovaluta, når midler er tapt, kan de flytte «over landegrenser raskt,» noe som gjør gjenoppretting vanskelig. Selv regulerte plattformer kan svikte investorer, som sett med FTX, som hadde lisenser men fortsatt misbrukte kundemidler, bemerket han.
Pujara rådet investorer til å spre risiko ved å bruke flere børser og maskinvare-lommebøker, og bemerket: «De som diversifiserte, holdt tapene sine håndterbare, mens de som konsentrerte alle midlene sine på ett sted, møtte store tap.»
