Financial Intelligence Unit - Page 3

Visste du at Financial Intelligence Units har en nøkkelrolle i kampen mot økonomisk kriminalitet? Oppdag hvordan de former fremtidens finansmarked!

desember 31, 2025

Bitcoin·Legal

Sør-Koreas FIU ilegger Korbit en bot på ₩2,73 milliarder for brudd på AML-regler

Sør-Koreas Sanksjoner mot Korbit Sør-Koreas Financial Intelligence Unit (FIU) har opplyst at de har pålagt sanksjoner mot den lokale kryptovalutabørsen Korbit, med henvisning til omfattende brudd på landets regler for anti-hvitvasking (AML).

Bitcoin·India·Legal·Turkey·Web3·

India innfører strengere tilsyn med kryptovaluta i Jammu og Kashmir grunnet sikkerhetsbekymringer

Krypto-overvåkning i India Krypto-plattformer i India har fått instruksjoner om å intensivere overvåkningen av transaksjoner fra Jammu og Kashmir og andre grenseområder, som del av en bredere statlig innsats for å motvirke uregelmessig finansiering og grenseoverskridende terrorfinansiering. Rådet, utstedt forrige

mai 13, 2025

Indias høyesterett sier at Bitcoin-handel ligner et raffinert Hawala-nettverk

Bitcoin·Legal

Indias Høyesterett og Bitcoin Indias høyesterett har uttrykt bekymringer over uregulert Bitcoin-handel, og sammenlignet den med en sofistikert form for Hawala under en nylig

eXchange1 lanserer i India: Baner vei for fremtiden innen fullt regulert kryptohandel

Legal

PRESSEMELDING Mumbai, India | 1. juli 2025. I et lovende trekk for å redefinere Indias digitale eiendel-landskap, har eXchange1, en europeisk-regulert kryptobørs, offisielt startet

Bybit sikrer UAE’s første fullstendige kryptobørs-lisens

oktober 9, 2025

Legal

Bybit får lisens i De forente arabiske emirater Bybit, verdens nest største kryptobørs etter handelsvolum, har sikret seg den første fullstendige lisensen for kryptobørsoperatører i De forente arabiske emirater. Den virtuelle eiendomsplattformoperatørlisensen,

Les mer

Fiji bekrefter forbudet mot kryptotjenesteleverandører på grunn av risiko for økonomisk kriminalitet

september 21, 2025

Bitcoin·Legal

Forbud mot Virtuelle Aktivatjenesteleverandører i Fiji Fijis nasjonale råd for bekjempelse av hvitvasking av penger (NAML) har bekreftet sitt forbud mot virtuelle aktivatjenesteleverandører (VASPs). Rådet argumenterer for at den desentraliserte og anonyme

Les mer

India pålegger cybersikkerhetsrevisjoner for kryptofirmaer under FIUs direktiv

september 18, 2025

Bitcoin·Legal

Cybersikkerhetsrevisjoner for Kryptovaluta-Plattformer i India India innfører nå krav om cybersikkerhetsrevisjoner for kryptovaluta-plattformer, noe som signaliserer en betydelig oppgradering av reguleringen i det voksende markedet for digitale eiendeler. Ifølge en rapport fra

Les mer

Sør-Koreas regjering tar et nytt skritt mot kryptoreform

august 13, 2025

Bitcoin·Legal

Sør-Koreas Kryptoreformer Sør-Koreas regjering er klar til å fremskynde pro-virksomhets kryptoreformer, inkludert regulering av stablecoins. Den sørkoreanske avisen Metro Seoul rapporterte at den presidentielle komiteen for statlige anliggender kunngjorde sine planer under

Les mer

New Zealand forbyr kryptovaluta-automater og setter tak på overføringer i reform av AML-regimet

juli 9, 2025

Bitcoin·Legal

New Zealand innfører strenge tiltak mot kryptovaluta-automater New Zealand trekker støpselet på kryptovaluta-automater og setter et tak på internasjonale kontantoverføringer på 5 000 USD som en del av omfattende reformer. Regjeringen sier

Les mer

Tidligere 1 2 3

Financial Intelligence Unit - Page 3

tagger