Svindel med Falske USDT-Tokens i Venezuela
Rapporter indikerer at svindlere utnytter det høye nivået av adopsjon av USDT i Venezuela ved å sende falske USDT-tokens som betaling. Svindlerne bruker disse falske tokenene, som har null verdi, for å målrette handelsmenn som benytter selvoppbevaringslommebøker.
Metoder for Svindel
Trusselaktører utnytter den omfattende bruken av stablecoins i Venezuela for å implementere en kriminell metode som involverer «falske» USDT-tokens. Juan Kassabji, en venezuelansk teknologientusiast, har rapportert om dette opplegget som skjer ved kassepunkter, der svindlere ber handelsmenn om å bruke eksterne selvoppbevaringslommebøker som viser disse tokenene, med smarte kontrakter som etterligner ekte USDT-stablecoins.
«Den klonede tokenen som brukes til disse betalingene omtales også som USDT, men har ingen verdi og deler ikke samme smarte kontraktsadresse som den offisielle USDT-tokenen.»
Likevel fungerer opplegget ettersom kriminelle bruker disse tokenene til å gjennomføre oppgjøret, og viser betalingen som fullført før de forlater butikken med de kjøpte varene. Kassabji understreket at han kjente til minst ett tilfelle der en handelsmann aksepterte disse falske tokenene i en utveksling som involverte over 5 500 dollar.
Beskyttelse mot Svindel
Dessverre er ikke disse såkalte falske tokenene nye, da andre kryptovalutaeiere også har rapportert om deres bruk i P2P-utvekslinger tidligere. Noen lommebøker inkluderer sikkerhetsimplementeringer som flagger disse falske tokenene for å beskytte brukerne, men denne funksjonen er ikke generalisert og avhenger av lommeboken som brukes.
Kassabji anbefalte å bruke Binance, som huser de fleste av landets P2P-utvekslinger, for å motta disse betalingene, da det kun krediterer gyldige USDT-tokens til kundenes saldoer. I tillegg oppfordret han handelsmenn og brukere som mottar stablecoins i selvoppbevaringslommebøker til å sjekke den totale saldoen i dollar etter hver betaling. Hvis tokenen er falsk, vil betalingsbalansen være null.
Til slutt understreket han at tokenene som mottas må ha samme kontraktsadresse som den som brukes av Tether, den offisielle USDT-utgiveren.
Tokeniseringens Relevans
I en nylig rapport fremhever Bitfinex Securities relevansen av tokenisering i moderniseringen og strømlinjeformingen av venezuelanske markedsoperasjoner, samt demokratiseringen av investeringer.
