Rekruttering av Offiserer for Bekjempelse av Økonomisk Kriminalitet
Storbritannia vil rekruttere 500 offiserer for å spore og beslaglegge kriminelle penger, støttet av 500 millioner pund over tre år, sa innenriksdepartementet tirsdag. Pengene finansierer en ny strategi for bekjempelse av hvitvasking av penger og tilbakeføring av eiendeler, og kommer fra avgiften for økonomisk kriminalitet på regulerte selskaper.
Fordeling av Offiserer
Offiserene vil bli fordelt på politistyrker, National Crime Agency (NCA) og Crown Prosecution Service. NCA anslår at mer enn 100 milliarder pund hvitvaskes gjennom Storbritannia eller britiske selskaper hvert år, og trusselen har vokst de siste årene på grunn av økningen av fintech, kryptovaluta og kunstig intelligens.
Operasjon Destabilise
Offiserene vil bygge videre på Operasjon Destabilise, som etterforsker russisktalende nettverk som konverterer gatepenger til kryptovaluta for organiserte kriminelle grupper. NCA planlegger en ny kampanje med arrestasjoner og kontantbeslag mot nettverk som de mener muliggjør ransomware-grupper, fiendtlige stater og handelen med klasse A-drog.
NCA rapporterer at 119 mistenkte hvitvaskere er arrestert, og mer enn 25 millioner pund er beslaglagt i kontanter og kryptovaluta på under ett år.
Innovativ Bruk av Kryptoaktiva
NCA’s senter for økonomisk kriminalitet sa i sin årsrapport at kriminelle har gjort «innovativ bruk av kryptoaktiva» for å unngå oppdagelse og flytte ulovlig verdi i stor skala. De ønsker å utvide Destabilise-modellen til andre nettverk samtidig som de bygger «en mer proaktiv og etterretningsdrevet krypto-kapasitet».
Prioriteringer for Økonomisk Kriminalitet
Kryptoaktiva rangerer som nummer tre blant de ni prioriteringene for økonomisk kriminalitet som de ble enige om med Finansdepartementet og Financial Conduct Authority. Sal Melki, NCA’s nestleder for økonomisk kriminalitet, sa at kampen mot økonomisk kriminalitet «har blitt mer kompleks ettersom kriminelle omfavner ny teknologi», og at investeringen ville finansiere en «innovativ finansiell etterretningstjeneste for Storbritannia» og mer kapasitet til å målrette mot kriminelles finansielle arkitektur.
Avkastninger fra Kriminelle
Regjeringen rapporterte om avkastninger for det siste året på nesten 350 millioner pund fra kriminelle, mer enn 1 milliard pund nektet, 26 millioner pund returnert til ofre, og nesten 4 000 domfellelser for hvitvasking av penger.
Samarbeid med Kryptoselskaper
Britiske etater har tidligere samarbeidet med kryptoselskaper. Operasjon Atlantic, utført sammen med den amerikanske Secret Service, identifiserte 20 000 ofre for godkjenningsfisking og frøs 12 millioner dollar fra Coinbase, Binance, Kraken og Tether i en ukes sprint ved NCA-hovedkvarteret i mars.
