Oppløsning av Zedxion Exchange Ltd.
Det britiske selskapsregisteret, Companies House, har besluttet å oppløse Zedxion Exchange Ltd., en kryptovaluta-plattform som er anklaget for å ha behandlet midler for Irans islamske revolusjonsgarde (IRGC). Dette tiltaket følger amerikanske sanksjoner innført i januar av Finansdepartementets kontor for utenlandske eiendeler (OFAC), som utpekte Zedxion og en relatert enhet, Zedcex, for deres påståtte rolle i å muliggjøre at Iran unngikk sanksjoner.
Undersøkelser og funn
Tidligere undersøkelser fra Organized Crime and Corruption Reporting Project avdekket at Zedxions oppførte direktør og person med betydelig kontroll, Elizabeth Newman, sannsynligvis var en fiktiv identitet. Selskapet ble også rapportert å ha brukt et lagerbilde for å representere Newman i markedsføringsmateriale.
Blockchain-analysefirmaet TRM Labs fant at Zedxion og dens søsterplattform Zedcex behandlet omtrent 1 milliard dollar i midler knyttet til IRGC, noe som utgjorde omtrent 56 % av deres totale transaksjonsvolum. Denne andelen steg så høyt som 87 % i 2024, før den falt til omtrent 48 % i 2025 ettersom annen aktivitet økte.
Bakgrunn og forbindelser
Zedxion Exchange Ltd. ble stiftet i mai 2021. I oktober samme år ble en person ved navn «Babak Morteza» oppført som både direktør og person med betydelig kontroll. Companies House-poster viser at identifiserende detaljer knyttet til dette navnet samsvarer med de til Babak Zanjani, en iransk forretningsmann som lenge har vært anklaget for sanksjonsomgåelse.
«Babak Morteza» sluttet å være oppført som en person med betydelig kontroll i august 2022. Newman ble deretter utnevnt som direktør samme måned.
Zanjani ble tidligere sanksjonert av USA og EU i 2013 for å ha hvitvasket milliarder av dollar i oljeinntekter på vegne av iranske statlige enheter, inkludert IRGC. Han ble senere dømt i Iran i 2016 for underslag av statlige oljeinntekter og dømt til døden, selv om denne dommen ble omgjort i 2024 etter at han tilbakebetalte midler.
Kryptovaluta og sanksjonsomgåelse
Iran har etablert en omfattende infrastruktur som utnytter kryptovaluta for å omgå internasjonale sanksjoner. Blockchain-analysefirmaet Chainalysis rapporterer at ulovlige kryptovaluta-adresser knyttet til IRGC mottok minst 154 milliarder dollar i digitale eiendeler i fjor—en økning på 162 % fra året før.
I kjølvannet av felles amerikanske og israelske luftangrep på Iran i forrige måned, rapporterte Chainalysis om omtrent 10,3 millioner dollar i kryptovaluta-utstrømninger registrert mellom 28. februar og 2. mars, selv om de ikke kunne fastslå hvor mye av aktiviteten som var knyttet til statsknyttede aktører.
Regulering og fremtidige tiltak
Companies House begynner å utøve utvidede fullmakter under Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 for å stille spørsmål ved og fjerne mistenkelig informasjon fra registeret. Dette inkluderer obligatorisk identitetsverifisering for direktører og begunstigede eiere som ble innført i slutten av 2025.
Siden mars 2024 har registratoren vært i stand til å stille spørsmål ved og fjerne mistenkelig informasjon og kreve at selskaper oppgir en registrert e-postadresse. Fra november 2025 har alle direktører og personer med betydelig kontroll måttet verifisere identiteten sin, og selskaper må bekrefte at de er dannet for lovlige formål.
