Tether og Ulovlig Gullhandel i Venezuela
Tether sin USDT-stablecoin har blitt et betalingsmiddel i den ulovlige handelen med gull inn i Venezuela, ifølge en ny rapport fra Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). I rapporten, med tittelen «Shifting Amazon Gold Flows,» beskriver den Genève-baserte GI-TOC hvordan Venezuela har blitt «en regional destinasjon» for ulovlig handlet gull fra Amazonas de siste to årene, noe som snur tidligere trender der det edle metallet ble sendt ut av landet mot Brasil og Guyana.
Den økende strømmen av ulovlig gull mot Venezuela har også vært ledsaget av fremveksten av nye hvitvaskingsstrategier, inkludert bruken av kryptovalutaer som hjelper transnasjonale kriminelle og venezuelanske tjenestemenn med å omgå sanksjoner. «Noe av gullet som stammer fra Guyana, blir angivelig solgt i Venezuela i bytte mot Tether,» skriver rapportens forfattere, som baserer sine konklusjoner på intervjuer med to gullhandlere basert i Georgetown, Guyana.
Økende Relevans av Stablecoins
GI-TOC sin Marcena Hunter, som var medforfatter av rapporten og leder for utvinning ved den uavhengige sivilsamfunnsorganisasjonen, fortalte til Decrypt at deres forskning indikerer at ulovlige gullhandlere har brukt USDT det siste året. «Dette fremhever den økende relevansen av stablecoins i globale ulovlige transaksjoner, sammen med bredere bekymringer om kryptovaluta og organisert kriminalitet,» sa hun. «Gitt den økte lovlige og ulovlige interaksjonen rundt stablecoins, forventer vi at denne trenden vil utvikle seg.»
Slik forskning stemmer overens med rapporter fra andre organisasjoner, med en TRM Labs-rapport fra desember som konkluderte med at Venezuela hadde blitt stadig mer avhengig av USDT midt i sanksjoner og voldsom inflasjon.
Gullgruvedriftens Rolle i Økonomien
GI-TOC sin rapport bemerker at gullgruvedrift i Venezuela genererte litt over 2,2 milliarder dollar i inntekter i fjor, og at det har vært en viktig inntektskilde for Maduro-regjeringen på et tidspunkt da dårlig forvaltning og sanksjoner hadde redusert oljeinntektene. Forskningen antyder at Maduro-regjeringen har brukt den venezuelanske gullhandelen til å fremme lojalitet blant politikere og sikkerhetsstyrker, mens elementer innen regjeringen også har koordinert med kriminelle grupper som har fått en stadig større fotfeste i Amazonas-bassenget.
«Innen Venezuelas kriminelle økosystem spiller den ulovlige gullhandelen en innflytelsesrik rolle, som binder sammen høytstående politiske figurer, militære tjenestemenn og transnasjonale kriminelle grupper.»
Lovgivning og Fremtidige Tiltak
En talsperson for Tether pekte på deres samarbeid med rettshåndhevelse over hele verden, inkludert frysing av rundt 4,3 milliarder dollar i eiendeler knyttet til ulovlig aktivitet. Kongressen diskuterer for tiden United States Legal Gold and Mining Partnership Act, som har kommet til Senatets komité for utenlandske relasjoner og som vil «redusere de negative miljømessige og sosiale konsekvensene av ulovlig gullgruvedrift i den vestlige halvkule.»
Som Hunter forklarte, foreslår lovforslaget en strategi for å bekjempe ulovlig gullgruvedrift og handel. «I henhold til utkastet til lovforslag, vil strategien inkludere å bekjempe og forstyrre finansiering og finansielle strømmer fra ulovlige aktører involvert i ulovlig gullhandel, og forhindre utenlandske personer fra å dra nytte av det amerikanske finansielle systemet,» sa hun.
Hunter la til at for å være effektiv, bør lovforslaget inkludere bestemmelser relatert til kryptovaluta, gitt den voksende rollen til digitale eiendeler i hvitvasking av inntektene fra ulovlige gulltransaksjoner. Generelt bekreftet Hunter at enhver strategi som oppstår fra vedtakelsen av lovforslaget må bygge på tidligere erfaringer med å bekjempe den ulovlige strømmen av mineraler.
«Spesielt vedtakelsen av systemiske reformer som er nødvendige for å gjøre gullhandelen mer transparent og ansvarlig, både nasjonalt og internasjonalt.»
