Fengsling av Vietnamesiske Statsborgere for Pengelaundring
En sørafrikansk domstol har fengslet to vietnamesiske statsborgere for å ha brukt Tether (USDT) til å drive grensekryssende pengelaundring. Duoen benyttet den USD-knyttede stablecoinen til å smugleste penger som ble innsamlet fra telefon phishing-svindel, til utlandet.
USDT Pengelaundringssak: Tiltalte fengslet i to år
Den sørafrikanske nyhetskilden Financial News rapporterte at Kriminalavdelingen ved Seoul Østre Tingrett dømt duoen til to års fengsel hver 22. juni. De tiltalte ble identifisert som en universitetsstudent ved navn Duong (23) og en arbeidsledig med etternavnet Pham (også 23). Retten fant begge skyldige i å ha brutt den spesielle loven om forebygging av telekommunikasjons- og finanssvindel, samt erstatning for påførte skader.
Påtalemyndigheten forklarte at Duong og Pham først tok kontakt med telefon phishing-svindelringen i oktober i fjor. Ringen rekrutterte dem via et åpent chatrom på Telegram. Duong og Pham fikk beskjed om at de ville motta inntektene fra telefon phishing-svindelene i koreanske won. Duoen ble deretter instruert til å bruke disse pengene til å kjøpe USDT, som de sendte til en kryptovaluta-lommebok tilhørende et medlem av en telefon phishing-gjeng i Vietnam. Ringen betalte både Duong og Pham provisjoner på mellom 50 000 won ($36,44) og 100 000 won ($72,88) for hver 10 millioner won ($7 288) i USDT de sendte.
«Hash-dommen var uunngåelig,» uttalte dommeren. Retten hørte at telefon phishing-ringen hadde lurt ofre i Sør-Korea for tusenvis av dollar gjennom kontoverviklinger.
Ringen ansatte agenter som ringte og utga seg for å være kredittkortleveringsarbeidere, ansatte i forsikringsselskaper, representanter fra skattetjenesten og til og med offentlige påtalemyndigheter. De pleide å informere potensielle ofre om at de ringte for å sjekke sikkerheten til bankkontoene deres.
Ringen anvendte en rekke teknikker for hvitvasking av penger, og benyttet også andre medskyldnere fra Usbekistan og Vietnam. Dommeren fortalte at retten ikke hadde utdelt strengere straff fordi ingen av de tiltalte hadde straffehistorikk i Sør-Korea. Lee la imidlertid til at USDT-relatert kriminalitet øker i Sør-Korea, ettersom myntens popularitet fortsetter å vokse. I år har det vært en kraftig økning i falske USDT-tematiserte over-the-counter-avtaler og relaterte tyverier.
