Innledning
Den sørkoreanske finansmyndigheten forbereder en ny runde med straffetiltak mot innenlandske virtuelle eiendomsutvekslinger, og trappes opp i sin kamp mot brudd på anti-hvitvaskingslovgivningen, som regulatorer sier truer integriteten til landets raskt voksende kryptomarked. Finansmyndighetene forventes å utstede både institusjonelle og individuelle sanksjoner, sammen med bøter, mot store handelsplattformer som har brutt anti-hvitvaskingsforpliktelsene, ifølge en lokal rapport publisert mandag. Korea Financial Intelligence Unit (FIU) går gjennom saker i rekkefølge av sine inspeksjoner på stedet og bruker effektivt en først-inn, først-ut tilnærming.
FIU Forbereder Sanksjoner
Rapporten sa at FIU planlegger å sanksjonere de gjenværende store børsene etter allerede å ha handlet mot Dunamu, operatøren av Upbit. Siden i fjor har enheten utført inspeksjoner ved Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit og GOPAX for å sjekke overholdelse av regler som Know Your Customer-kontroller og rapportering av mistenkelige transaksjoner. Det meste av feltarbeidet er nå fullført, og juridiske vurderinger og sanksjonskomiteer er i gang. Siden FIU følger rekkefølgen av sine inspeksjoner, forventer markedene at avgjørelser vil komme i omtrent samme rekkefølge som besøkene ble gjort. Dunamu ble inspisert i august i fjor, etterfulgt av Korbit i oktober, GOPAX i desember, Bithumb i mars i år og Coinone i april. Bithumb kan bli skjøvet tilbake i køen etter en ytterligere inspeksjon av driften av ordreboken.
Sanksjoner Forventes
Prosessen vil speile Dunamu-saken, der tjenestemenn først bestemte seg for personlige og institusjonelle sanksjoner, og deretter bekreftet størrelsen på bøten. I februar ga FIU en disiplinær advarsel til Dunamus administrerende direktør og påla børsen en tre måneders suspensjon av nye kundedepositum og uttak for brudd på loven om spesielle finansielle transaksjoner. Den 6. november la de til en bot på 35,2 milliarder won. Deltakere i bransjen forventer lignende funn på de gjenværende børsene, gitt at inspektørene undersøkte bredt de samme anti-hvitvaskingskontrollene. Regulatorer forventes å kunngjøre ytterligere institusjonelle og personlige sanksjoner, sammen med betydelige økonomiske straffer. Tjenestemenn og markedsobservatører har signalisert at totale bøter på tvers av gruppen kan nå inn i hundrevis av milliarder won, selv om de endelige beløpene vil avhenge av antallet og alvorligheten av bruddene på hver plattform.
Krypto-markeder og Tilsyn
Med fire børser som fortsatt venter på avgjørelser, er det lite sannsynlig at FIU vil fullføre sin sanksjonskalender i år. De fleste av de gjenværende tiltakene forventes å bli avsluttet innen første halvdel av neste år, noe som opprettholder regulatorisk press i en periode der de globale krypto-markedene allerede tilpasser seg strengere tilsyn. Håndhevelsesinitiativet kommer mens Sør-Korea står overfor fornyet usikkerhet rundt sitt lenge forsinkede krypto skattesystem. Tjenestemenn har advart om at landet fortsatt er langt fra klart til å begynne å beskatte virtuelle eiendeler innen den planlagte datoen i januar 2027, med henvisning til hull i infrastruktur og detaljert veiledning. Etter fem år med politisk debatt, teknisk planlegging og gjentatte utsettelser, har snakk om en fjerde utsettelse kommet tilbake på agendaen. Parallelt prøver beslutningstakere å vise at de fortsatt er åpne for innovasjon. Det regjerende Demokratisk Parti lanserte nylig en ny krypto-politikk arbeidsgruppe som de sier vil «fremme vekst» i digitale eiendeler og blockchain.
