Bekjempelse av Hvitvasking av Penger i Singapore
Ifølge en rapport fra 8world har det singaporske politiet opplyst at deres Anti-Scam Centre, i samarbeid med den lokale kryptovaluta-plattformen StraitsX, gjennomførte en rettshåndhevelsesoperasjon fra 13. til 30. i forrige måned for å bekjempe hvitvasking av penger som involverer kryptokontoer.
Operasjonen Resultater
Politiet rapporterte at operasjonen resulterte i beslag av over 200.000 SGD, og 49 individer er nå under etterforskning. De involverte inkluderer 35 menn og 14 kvinner, med en alder fra 18 til 58 år.
Metoder for Hvitvasking
Foreløpige undersøkelser tyder på at de mistenkte angivelig åpnet og overførte sine kryptokontoer eller Singpass-kontoer (Singapores digitale offentlige tjeneste) i bytte mot belønninger på mellom 400 og 3.000 SGD. De kontaktet ofte ukjente personer gjennom kommunikasjonsplattformer som Telegram eller WhatsApp, og på instruks fra disse personene ga de kontoskjermbilder, personlige detaljer og tilgangslegitimasjon. Disse kontoene ble deretter brukt til å hvitvaske utbyttet fra svindel.
Samarbeid og Teknologi
Politiet understreket at samarbeidet med StraitsX har forbedret deres evne til å oppdage mistenkelige finansielle aktiviteter. Gjennom å integrere avanserte teknologiske løsninger i dette partnerskapet, har myndighetene klart å identifisere og spore flere mistenkelige kontoer.
“Samarbeidet med StraitsX har forbedret vår kapasitet betydelig i kampen mot hvitvasking av penger.”
