ShapeShift Betaler Bøter for Regelbrudd
Den nedlagte kryptobørsen ShapeShift har gått med på å betale 750 000 dollar for å løse brudd på reglene fra Office of Foreign Assets Control (OFAC), opplyste det amerikanske finansdepartementet tirsdag.
Brudd på Sanksjoner
Departementet informerte om at børsen, grunnlagt av den tidlige kryptoinvestoren Erik Voorhees, tok imot penger fra brukere basert i sanksjonerte land som Cuba, Iran, Sudan og Syria. Myndighetene hevdet at ShapeShift ikke hadde et sanksjonskompatibilitetsprogram på plass for å screene brukere eller transaksjoner for tilknytning til sanksjonerte jurisdiksjoner, og behandlet over 12,5 millioner dollar i kryptotransaksjoner fra brukere fra sanksjonerte land mellom desember 2016 og oktober 2018.
«Først etter at ShapeShift mottok en administrativ stevning fra OFAC, innførte de et sanksjonskompatibilitetsprogram,» står det i kunngjøringen fra finansdepartementet.
Finansdepartementet fortsatte: «ShapeShift hadde grunn til å vite at slike brukere befant seg i sanksjonerte jurisdiksjoner, blant annet basert på IP-adressedata. ShapeShift formidlet økonomiske fordeler til personer i flere jurisdiksjoner som er underlagt OFAC-sanksjoner, og dermed skadet integriteten til flere OFAC-sanksjonsprogrammer.»
Bakgrunn om ShapeShift
Det ble påpekt at boten var relativt liten ettersom ShapeShift er en nedlagt børs med begrensede eiendeler. ShapeShift stengte i 2021. Børsen, som ble grunnlagt i 2014, var registrert i Sveits og drevet fra Denver, Colorado, før den stengte. Den tillot brukere å bytte digitale mynter og tokens uten å måtte registrere seg med typiske know-your-customer (KYC) detaljer, som adresser eller bankdetaljer. Kunder kunne derfor handle kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum med en viss grad av anonymitet.
ShapeShift mottok tidlig finansiering fra kjente kryptoinvestorer som Roger «Bitcoin Jesus» Ver og Barry Silbert, administrerende direktør i Digital Currency Group. Imidlertid fikk børsen problemer da Securities and Exchange Commission (SEC) begynte å etterforske plattformen for ikke å registrere seg som megler eller børs. ShapeShift gikk i fjor med på en stans- og opphørordre samt en bot på 275 000 dollar for å løse anklager fra SEC.
