Kriminalitetsnettverk avdekket i Shanghai
Ifølge rapporter fra Guangming Net har Pudong-politiet i Shanghai nylig avviklet et kriminelt nettverk som opererte under dekke av «arbeidsrekruttering» for å hjelpe utenlandske svindelgrupper med å overføre midler. Nettverket rekrutterte enkeltpersoner til å registrere virtuelle valuta-lommebøker som ble benyttet til ulovlige konti for pengeoverføringer i svindelaktiviteter.
Svindelopplegg og tap av midler
Den 13. april mottok en borger, Mr. Tang, en tekstmelding om «betaling ved levering» og kontaktet avsenderen for å avbestille leveringen. Den andre parten ba om bankkortinformasjonen hans og sendte en lenke. Etter å ha klikket på lenken, skrev han inn både bankkortnummeret og bekreftelseskoden som ble anmodet om, og oppdaget deretter at bankkontoen hans hadde blitt belastet, noe som resulterte i et totalbeløp på over én million RMB i tap. Han rapporterte hendelsen til politiet.
Politiets etterforskning
Etter å ha mottatt rapporten, dannet politiet raskt en taskforce for å gjennomføre en etterforskning rettet mot nettverket ledet av individuene Miao og Wang. Fra 22. til 23. april gjennomførte politiet en koordinert operasjon i Qingpu-distriktet, der de arresterte 11 mistenkte involvert i saken. Etterforskningen avdekket at nettverket solgte virtuelle valuta-kontoer, som var registrert av rekrutter, til utenlandske svindlere for en pris på 40 til 50 RMB hver, for å muliggjøre hvitvasking av penger.
Pågående rettslige tiltak
Per nå er hovedmistenkte Miao og Wang strafferettslig fengslet, mens flere andre mistenkte er pågrepet og underlagt strafferettslige tiltak i henhold til loven. Saken er fortsatt under etterforskning, og politiet har frosset og inndrevet noe av de involverte midlene.
