Ulovlige Valutautvekslingstransaksjoner i Shanghai
Shanghai, Kina, har kunngjort en stor sak som involverer ulovlige valutautvekslingstransaksjoner som totalt beløper seg til 6,5 milliarder RMB, der stablecoins har blitt brukt som betalingsmiddel.
Bakgrunn for Saken
Saken avdekket at Yang og Xu, blant andre, benyttet kontoer fra innenlandske skallfirmaer for å tilby stablecoins (USDT som transaksjonsmedium) til utenlandske kontoer for uspesifiserte kunder. Dette lettet grenseoverskridende pengeoverføringer for å generere profitt.
I løpet av de siste tre årene har de mistenkte vært involvert i ulovlige valutautvekslingstransaksjoner som totalt beløper seg til 6,5 milliarder RMB. Yang, som er basert i utlandet, var ansvarlig for å tiltrekke kunder og forvalte valutafond, mens Xu, som er basert i innlandet, forvaltet bedriftskontoene til 17 skallfirmaer, med daglige pengeoverføringer som oversteg titalls millioner RMB. Dette viser en klar arbeidsfordeling og tett samarbeid.
Eksempel på Ulovlig Aktivitet
Detaljene i saken indikerer at ved slutten av 2023 trengte en Shanghai-bosatt, fru Chen, å overføre penger til datteren sin i utlandet. På grunn av valutarestriksjoner kontaktet hun til slutt et utenlandsk «vekslingsselskap» (det nevnte innenlandske skallfirmaet A, kontrollert av Yang og andre).
I henhold til instruksjoner overførte fru Chen RMB til kontoene til Selskap A. Deretter mottok datterens utenlandske konto et tilsvarende beløp i utenlandsk valuta, med «vekslingsselskapet» som trakk en viss prosentandel som gebyr.
Operasjonens Omfang
Denne kriminelle gruppen har i lang tid operert i utlandet under dekke av «tredjeparts innsamling og betaling» og tilbudt ulovlige vekslings tjenester gjennom grenseoverskridende matchingtransaksjoner.
