Sørkoreansk påtalemyndighet siktet for hvitvasking
Sørkoreanske påtalemyndigheter har siktet to senior polititjenestemenn og fem sivile for påståtte bånd til et kryptorelatert hvitvaskingsnettverk knyttet til stemmesvindel. Suwon distrikts påtalemyndighets straffesaksavdeling 2 opplyste at tiltalen ble levert uten varetektsfengsling og inkluderer brudd på loven om skjerpet straff for spesifikke forbrytelser samt loven om regulering og straff for skjuling av kriminelle utbytter, ifølge en rapport fra The Chosun Daily torsdag.
De tiltalte
De som er tiltalt inkluderer en tidligere politistasjonssjef, identifisert som A, og en tidligere offiser fra Nasjonal Politimyndighet, identifisert som B. Påtalemyndigheten sier at begge mennene aksepterte penger og luksusvarer fra ledere i en kryptovirksomhet i bytte mot sensitive etterforskningsdetaljer og operasjonelle tjenester.
Fem andre, inkludert en operatør av kryptoselskapet, C, og en administrerende direktør, D, ble også tiltalt for angivelig å ha tilbudt bestikkelser og hvitvasket kriminelle utbytter gjennom digitale eiendeler.
Detaljer om bestikkelser
Etterforskere hevder at A mottok totalt 79 millioner koreanske won mellom juli 2022 og juli i fjor etter å ha blitt introdusert for C av en tjenestemann ved en innenlandsk virtuell eiendomsutveksling. I bytte skal A ha gitt etterforskningsinformasjon og «bekvemmeligheter», inkludert å sjekke om offiserer han kjente var involvert i Cs sak og introdusere advokater for å dempe etterforskningen.
Påtalemyndigheten hevder at A ble lokket med løfter om tilgang til mynter før børsnoteringer og forsikringer om at investeringer ville bli refundert hvis de mislyktes. B skal ha mottatt varer og tjenester verdt 10 millioner won over omtrent ti anledninger fra februar i fjor til februar i år. Ifølge påtalemyndigheten ble B introdusert av A til C og D, og fikk deretter designervarer som lommebøker, sko og frakker. I bytte skal B ha bekreftet sakens fremdrift og bedt om opphevelse av betalingsstopp på kontoer som angivelig var knyttet til forbrytelsene.
Kryptoledernes hvitvaskingsoperasjon
Myndighetene sier at kryptolederne drev en hvitvaskingsoperasjon som konverterte 249,6 milliarder won i utbytte fra stemmesvindel til digitale eiendeler mellom januar og oktober i fjor. Påtalemyndigheten anslår ulovlige gevinster til 11,2 milliarder won og har innført beslag og tiltak for å bevare eiendeler på 1,5 milliarder won ved å spore skjulte eiendommer.
Regulering av kryptobørser
Sør-Korea vil sanksjonere kryptobørser over AML-feil. Som rapportert forbereder den sørkoreanske finansmyndigheten en ny runde med straff for innenlandske virtuelle eiendomsutvekslinger, og trappet opp sin kamp mot brudd på anti-hvitvaskingslovgivningen, som regulatorer sier truer integriteten til landets raskt voksende kryptomarked.
Finansmyndighetene forventes å utstede både institusjonelle og individuelle sanksjoner, sammen med bøter, mot store handelsplattformer som har brutt anti-hvitvaskingsforpliktelsene. Korea Financial Intelligence Unit, eller FIU, jobber seg gjennom saker i rekkefølge av sine stedlige inspeksjoner, og bruker effektivt en først-inn, først-ut tilnærming.
