Undersøkelse av Binance av amerikanske myndigheter
Den amerikanske senatets demokrater ba den 27. februar Finansdepartementet og Justisdepartementet om å undersøke om Binance opprettholder effektive kontroller mot ulovlig finansiering og brudd på sanksjoner. I et brev sendt til finansminister Scott Bessent og justisminister Pamela Bondi, ba lovgiverne om en rask og omfattende gjennomgang av kryptobørsens systemer for bekjempelse av hvitvasking av penger (AML) og sanksjonsoverholdelse.
De uttrykte bekymring for at Binance kan ha unnlatt å forhindre transaksjoner knyttet til sanksjonerte aktører. Senatorene ba om et svar som skisserer hvilke tiltak etatene planlegger å iverksette, og om Binance fortsatt overholder sine tidligere juridiske forpliktelser. De satte en frist til 13. mars for departementene å svare.
Bekymringer om transaksjoner knyttet til Iran
Brevet pekte på nylige rapporter som hevdet at store mengder digitale eiendeler strømmet gjennom Binance til enheter knyttet til Iran. Ifølge lovgiverne identifiserte compliance-personell transaksjoner som totalt beløp seg til omtrent 1,7 milliarder dollar knyttet til iranske aktører, inkludert grupper tilknyttet den islamske revolusjonsgarden og Houthis.
I tillegg refererte senatorene til påstander om at en Binance-leverandør behandlet omtrent 1,2 milliarder dollar i transaksjoner som involverte Iran-knyttede enheter. De siterte også påstander om at mer enn 1.500 kontoer knyttet til iranske brukere fikk tilgang til plattformen til tross for amerikanske sanksjoner.
Russiske sanksjoner og compliance
Brevet hevet videre bekymringer om at Binance kan ha tilrettelagt aktivitet knyttet til omgåelse av russiske sanksjoner. Lovgiverne skrev at disse påstandene, hvis de er nøyaktige, antyder betydelige svakheter i selskapets systemer for sanksjonskontroll og overvåking.
Senatorene stilte også spørsmål ved om Binance fortsatt overholder vilkårene i sine forliksavtaler fra 2023 med amerikanske myndigheter. I november 2023 ble Binance og grunnleggeren enige om å løse anklager knyttet til brudd på lover om hvitvasking av penger og sanksjoner, og betalte milliarder i bøter samt aksepterte pågående compliance-overvåking.
Betydningen av sanksjonshåndheving
Lovgiverne ba Finansdepartementet og DOJ om å undersøke om Binance har overholdt sine forpliktelser under disse avtalene. De ba også om informasjon om eventuell intern gjengjeldelse mot compliance-personell som kan ha identifisert potensielle brudd.
«Sterk håndheving av sanksjoner og lover mot hvitvasking av penger er avgjørende for amerikansk nasjonal sikkerhet.»
Senatorene oppfordret føderale myndigheter til å sikre at kryptoplattformer som opererer globalt følger de samme standardene som gjelder for tradisjonelle finansinstitusjoner.
