SEC Anklager Kryptovaluta-Svindel
Den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) har anlagt en omfattende sivil sak som anklager en gruppe selskaper og nettbaserte «investeringsklubber» for å drive en koordinert kryptovaluta-svindel som angivelig har stjålet minst 14 millioner dollar fra detaljhandelsinvestorer. Klagen, som ble levert 22. desember 2025, i U.S. District Court for the District of Colorado, navngir syv tiltalte knyttet til det regulatorene beskriver som et klassisk «investeringskonfidens-system».
Metoder for Svindel
SEC sier at operasjonen stolte på falske handelsplattformer, fabrikkerte gevinster og aggressive markedsføringstaktikker for å lokke ofrene. Ifølge byrået reflekterer saken et voksende mønster av kryptovaluta-svindel som blander rekruttering via sosiale medier, krypterte meldingsapper og falske påstander om regulatorisk godkjenning.
«Svindelen begynte med annonser på nettet og sosiale medier som førte potensielle investorer inn i private WhatsApp-grupper.»
Der poserte svindlerne som erfarne tradere og finansielle rådgivere mens de promoterte kryptovaluta-strategier beskrevet som AI-drevne og lavrisiko. Innenfor disse gruppene skal de tiltalte ha oppmuntret medlemmene til å åpne kontoer på tre påståtte handelsplattformer: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., og Cirkor Inc..
Falske Løfter og Gebyrer
SEC hevder at plattformene falskt presenterte seg som lisensiert eller registrert hos amerikanske regulatorer. Når midler ble innskutt, rapporterte investorer at de så dashbord som viste jevne gevinster. Imidlertid sier regulatorene at saldoene og gevinstene var helt fabrikert og kun designet for å bygge tillit og oppfordre til større innskudd.
«Etter den innledende «suksessen» presset de tiltalte ofrene til å kjøpe falske «sikkerhetstoken-tilbud» knyttet til selskaper som ikke eksisterte.»
Markedsføringsmaterialet lovet høye avkastninger og eksklusiv tilgang. Når investorer forsøkte å ta ut midler, skal plattformene ha pålagt overraskende gebyrer og skatter. SEC sier at operatørene truet med kontofrys eller totale tap med mindre ytterligere betalinger ble gjort.
Konsekvenser og Regulering
Etterforskere hevder også at de fleste investorers midler raskt ble overført til utlandet gjennom et nettverk av bankkontoer og kryptovaluta-lommebøker, noe som etterlot liten sjanse for gjenoppretting når ofrene sluttet å betale. SEC søker permanente påbud, sivile straffer og tilbakebetaling av urettmessig oppnådde gevinster, pluss renter.
Byrået sier at søksmålet understreker deres fokus på beskyttelse av detaljhandelsinvestorer i kryptovaluta-markeder. I de senere årene har regulatorer gjentatte ganger advart mot svindel som bruker meldingsapper, falske handelsapper og falske regulatoriske påstander.
«Denne saken følger tidligere tiltak mot lignende kryptovaluta-konfidenssystemer som blomstret under tidligere markedssykluser.»
Tjenestemenn fortsetter å oppfordre investorer til å verifisere registreringspåstander og være forsiktige med uoppfordrede kryptovaluta-investerings tilbud.
