SEC Anklager Fire Enheter for Investeringssvindel
Securities and Exchange Commission (SEC) har anklaget fire enheter for å ha svindlet investorer for mer enn 15,3 millioner dollar gjennom falske handels- og AI-bot-programmer. Ifølge SEC har nettkriminelle trukket hundrevis av investorer inn i disse svindelordningene, som har gitt falske avkastninger og uriktige påstander om tilsyn fra SEC.
Detaljer om Svindelanklagene
I svindelanklagene, som ble levert inn 29. september, er de anklagede enhetene Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. og TSAI Capital Foundation. SEC hevder at de to ordningene har misappropriert henholdsvis mer enn 12,5 millioner dollar og 2,8 millioner dollar. Det antas at disse enhetene ble drevet av individer i utlandet.
«Selv om metodene som ble brukt for å svindle uskyldige investorer i disse svindelinvesteringsskandalene varierte, var målet det samme – å love potensielle investorer uforholdsmessige avkastninger, påstå at de var legitime enheter regulert av SEC, og deretter stjele pengene deres,» sa David Woodcock, direktør for byråets avdeling for håndhevelse.
Taktikker Brukt av Svindlerne
Cryptoaiml skal angivelig ha bygget tillit i WhatsApp-grupper ved å utgi seg for å være investeringsprofesjonelle og dele påståtte AI-genererte handelssignaler fra minst august 2024 til mars 2025. Tilnærmingen ligner på taktikker som er flagget av SEC, inkludert påstander om ekspertveiledning som fører investorer til påståtte handelsplattformer. Investorer som fulgte Cryptoaimls instruksjoner skal angivelig ha overført kryptoaktiva til en plattform som viste fortjeneste, men som ikke gjennomførte noen handler, ifølge SEC. Noen signerte også investeringsforvaltningsavtaler som ble presentert som legitime. Når investorer prøvde å ta ut pengene sine, påsto enhetene angivelig at kontoene deres var frosset og krevde forhåndsgebyrer.
Falske krypto handelsplattformer og uventede betalingskrav er gjentakende trekk ved investeringssvindel. TSAI Pro og TSAI Capital Foundation skal angivelig ha brukt WhatsApp, Facebook og sine egne nettsider mellom september 2024 og mars 2025 for å promotere et annet program. Investorene ble fortalt at de kunne leie AI-handelsroboter for garanterte fortjenester og tjene penger ved å rekruttere andre. SEC hevder at robotene ikke eksisterte og at innskutte midler aldri ble brukt til å generere avkastning.
Regulatoriske Tiltak og Advarsler
Byrået har også anklaget en separat påstått AI-bot investeringssvindel som involverer 12,3 millioner dollar. Cryptoaiml viste et skjermbilde av et forfalsket skjema D på sin nettside, mens TSAI la ut et falskt SEC-sertifikat som refererte til en annen forfalsket innlevering. Et skjema D er en melding som brukes for visse verdipapirtilbud; innlevering av ett betyr ikke at SEC har godkjent en investering. Påstandene om reguleringsstatus utgjorde en del av den påståtte innsatsen for å overbevise folk om at programmene var legitime.
SEC oppfordrer folk til å sjekke bakgrunnen til alle som tilbyr eller selger dem en investering. Deres varsel om investeringsgruppechatter beskriver trinn for å sjekke om en påstått investeringsprofesjonell og firma er ekte. Disse sjekkene gjelder når noen i en meldingsgruppe påstår å representere en regulert virksomhet. Statlige verdipapirregulatorer har også beskrevet krypto investeringspitcher bygget rundt utdanningsstiftelser og AI-boter. North American Securities Administrators Association advarte i mars 2025 om at slike operasjoner kunne bruke WhatsApp-grupper, påstander om proprietær teknologi, og løfter om avkastning for å tiltrekke investorer. Offentlige tjenestemenn i New York har også advart om at falske krypto prosjekter og AI-investeringspitcher kan spre seg gjennom nettbaserte samtaler og sosiale plattformer.
I sakene som ble levert inn 29. september, har SEC fjernet skjemaene D som ble sendt inn av Cryptoaiml Ltd. og TSAI Pro Ltd. fra sin nettside. SEC foreslo spesialiserte unntak for visse krypto investeringskontrakter, inkludert en vei for tilbud som når 75 millioner dollar årlig.
