Domfellelse av Geoffrey K. Auyeung
Geoffrey K. Auyeung, en 47 år gammel mann fra Seattle-området i Washington, ble dømt til fem års fengsel for sammensvergelse om hvitvasking av penger i forbindelse med et kryptovaluta-svindelsystem som svindlet ofre for nesten 100 millioner dollar.
Svindelmetode
Auyeung, som ble arrestert i 2024 og erklærte seg skyldig i februar, var ansvarlig for å ta imot svindelpenger før han videresendte dem til bankkontoene eller kryptoadressene til sine medskyldige i form av Bitcoin, Ethereum eller dollar-støttede stablecoins som USDT og USDC.
«Mr. Auyeung tilrettela for en svindel utviklet av andre, som stjal investorpenger mens han beroliget dem med løfter om en legitim escrow-konto,» sa First Assistant U.S. Attorney Neil Floyd i en uttalelse.
Floyd la til:
«Og selv etter at han ble tiltalt og arrestert, brukte Auyeung 16 måneder på å kommunisere hemmelig med sine medskyldige og fortsatte å motta sine ulovlige gebyrer ved å få pengene til å gå til sin kones bankkontoer. Han viste total respektløshet for loven.»
Ofrene og pengestrømmen
Auyeung og hans medskyldige overtalte ofre til å sende dem penger fra minst 2022 til 2024, og overbeviste dem om at midlene deres ble investert i olje- og gassindustrien. I stedet, når han mottok pengene, overførte han dem til bankkontoer eller kryptobørser som Gemini, Bitstamp og Coinbase for å kjøpe kryptovaluta.
Til slutt ble de fleste kryptovalutaene overført til den ledende kryptobørsen Binance, og ofrene mottok ingen videre kommunikasjon fra Auyeung.
Finansielle konsekvenser
I løpet av toårsperioden fra juni 2022 til juli 2024 mottok Auyeungs kontoer 97,1 millioner dollar i bankoverføringer og andre innskudd, som regjeringen mener var svindelpenger. Ifølge påtalemyndighetene kanaliserte Auyeung midler gjennom ulike kontoer og enheter for å redusere granskning, og argumenterte for at han «raskt konverterte store beløp av fiat-penger til kryptovaluta, som han deretter raskt distribuerte til ulike innskuddsadresser gitt av sine medskyldige.»
Han tjente minst 4 millioner dollar i provisjonsbetalinger fra medskyldige for sin rolle og ga fra seg mer enn 2,3 millioner dollar som ble beslaglagt fra bankkontoer på tidspunktet for hans arrestasjon, sammen med en bil og 7,1 millioner dollar beslaglagt fra kryptovaluta-lommebøker.
