Kryptobørsen Garantex og Tether-frysingen
Den sanksjonerte kryptobørsen Garantex kan ha mistet 26 millioner dollar i fryst Tether (USDT), men ytterligere 15 millioner dollar i kryptovaluta er fortsatt i bevegelse, eller i det minste tilsynelatende stille. Uker etter at USA ledet en høyprofilert frysing av 26 millioner dollar i Tether-aktiva knyttet til Garantex, antyder en ny etterforskning at håndhevingen muligens bare har berørt overflaten.
Etterforskning og funn
En rapport fra blokkjedeanalysefirmaet Global Ledger avdekket at mer enn 15 millioner dollar i tilleggsreserver fortsatt forblir urørt på Ethereum-, Bitcoin- og BNB Chain-nettverkene. Disse aktivaene ser ut til å være aktive, og i noen tilfeller nettopp i ferd med å bli flyttet. Selv om den offisielle frysing av Tether var rettet mot Garantex sin USDT-holdning, rapporteres det at børsen har eksponering langt utover dette.
«Disse mønstrene tyder sterkt på en bevisst hvitvaskingsinnsats for å skjule forbindelser til Garantex. Aktiviteten pågår, med sanntidsvarsler som fortsatt sporer utskytinger fra denne samme reserven,» bemerker Global Ledger.
Hvitvasking og aktivakontroll
Gjennom en periode fra 22. mai til 4. juni ble mer enn 2,25 millioner dollar verdt ETH gradvis sendt gjennom Tornado Cash, en Ethereum-basert mikseprotokoll. Den 30. mai ble 206 ETH, verdt omtrent 280 000 dollar, blandet gjennom Tornado Cash.
Situasjonen med Bitcoin er slående lik. Tidlig i mars identifiserte Global Ledger en aggregasjon av 19,39 BTC, igjen fra inaktive adresser, som vokste til 30,04 BTC, verdt omtrent 3,17 millioner dollar.
Strategiske overføringer
Noe av denne Bitcoin forlot ikke den opprinnelige kjeden lenge. Tidlig i mai ble 2,2 BTC flyttet til TRON (TRX)-nettverket. Ifølge Global Ledgers administrerende direktør, Lex Fisun, kan flyttingen til TRON muligens gjenspeile en strategisk beslutning:
«TRON er billig, likvid og rask. Hvis målet ditt er å bytte BTC til stablecoins, er det enkleste alternativet å flytte direkte til kjeden som allerede dominerer disse strømmene.»
Utfordringer med sanksjonshåndhevelse
Global Ledger bemerket at alle Garantex» eiendeler ble umiddelbart tatt ut etter frysing i mars og sendt direkte til Grinex-knyttede lommebøker. BNB Chain spilte også en interessant rolle. I motsetning til Ethereum eller TRON støtter ikke BNB Chain Tether, noe som betyr at Tether ikke kan fryse aktiva der.
Folk bør merke seg at overføringer på TRON koster mindre enn det man ville betalt på Bitcoin eller Ethereum. Lex Fisun påpeker at:
«Det tok nesten to år med PopcornSwap-svindelen for å fryse aktiva på BNB Chain.»
Fremtidsutsikter
Alt i alt anslår analysemiljøet at minst 15 millioner dollar i Garantex-knyttede kryptovaluta fortsatt er utenfor amerikansk håndhevelses rekkevidde. Dette handler ikke bare om tallene; den større bekymringen er hva disse mønstrene representerer: en smutthull i flerkjedehåndhevelse.
