Razzia mot kryptovaluta-børser i Russland
Russland har pågrepet over 20 ansatte i razziaer mot ni kryptovaluta-børser på grunn av påstått hvitvasking knyttet til utbytte fra svindel. Ifølge en offisiell uttalelse fra Russlands føderale sikkerhetstjeneste (FSB), stengte myndighetene, i samarbeid med innenriksdepartementet, ni uregistrerte kryptovaluta-børser som opererte fra Moskvas forretningsdistrikt.
Bruk av kryptovaluta i svindel
Myndighetene hevder at disse børsene ble brukt til å konvertere penger stjålet gjennom telefon-svindel til kryptovaluta, som deretter ble sendt til kontoer kontrollert av ukrainske koordinatorer. Operasjonen fant sted i Moskva internasjonale forretningssenter, kjent som Moskva City, hvor mer enn 20 ansatte fra børsene ble pågrepet.
«Børsene var en del av ni utenlandskoordinerte kanaler brukt til å flytte midler ut av Russland gjennom kryptotransaksjoner.»
Myndighetene opplyste at saken dreier seg om utbytte fra fjernsvindel rettet mot russiske borgere. Ifølge FSB forble ofrene i kontinuerlig kontakt med svindelsentre, fulgte detaljerte instruksjoner fra svindlerne og innså ikke arten av transaksjonene de utførte.
Rekruttering av budbringere
Etterforskere hevder at børsene solgte kryptovaluta til ofrene, inkludert pensjonister som handlet under påvirkning av svindlerne, før de overførte de digitale eiendelene til kontoer som FSB beskrev som ukrainske håndterere. Sammen med børsansatte pågrep myndighetene også påståtte medskyldige i alderen 18 til 25, som ifølge byrået jobbet som budbringere.
Tjenestemenn opplyste at budbringerne samlet inn kontanter fra svindlede individer og leverte dem til kryptovaluta-børsene for konvertering, før midlene angivelig ble sendt utenlands. FSB sa også at mange av de som ble rekruttert til å jobbe ved børsene, hadde blitt ansatt eksternt fra forskjellige russiske regioner, til tross for manglende tilstrekkelig økonomisk kunnskap.
Juridiske konsekvenser
Russlands innenriksdepartement har åpnet straffesaker under del 4 av artikkel 159 i landets straffelov, som omhandler svindel i særlig stor skala. Ifølge myndighetene blir børsansatte og budbringere etterforsket som påståtte medskyldige i forbrytelsene og kan risikere fengselsstraffer på opptil 10 år hvis de blir dømt.
Samtidig opplyste tjenestemenn at de fortsetter å identifisere flere ofre, verifisere vitneutsagn og avgjøre om økonomiske tap kan bli gjenopprettet.
Nye reguleringer for kryptovaluta
Den rettshåndhevende aksjonen kommer mindre enn en uke etter at president Vladimir Putin signerte Russlands nye lov om digitale eiendeler, som etablerer et regulert rammeverk for kryptovaluta-børser, meglere, forvaltere og andre markedsdeltakere fra 1. september. I henhold til lovgivningen må kryptovaluta-børsleverandører registrere seg i et statlig register og opprettholde minimumskapitalkrav før de tilbyr tjenester under det nye juridiske regimet.
Eksisterende børsvirksomheter har en overgangsperiode før registreringskravene blir obligatoriske, selv om FSB identifiserte virksomhetene som ble målrettet i den siste operasjonen som uregistrerte børssteder som angivelig var involvert i kriminell aktivitet.
Regulering av kryptovaluta-gruvedrift
Myndighetene har også innført et gruve-register for å skille registrerte operatører fra uautoriserte som en del av deres tilsyn med sektoren. Tidligere denne måneden godkjente statsminister Mikhail Mishustin en utvidelse av Russlands regionale kryptovaluta-gruvedrift restriksjoner, som utvider et langsiktig gruveforbud til Moskva, Moskva-regionen og deler av Kursk fra 15. august til slutten av 2032.
Offentlig oppfatning av kryptovaluta
Separate undersøkelsesfunn publisert denne uken av Rambler&Co indikerte at mange russere fortsatt er ukjente med digitale eiendeler, til tross for den nært forestående lanseringen av det regulerte markedet. Ifølge undersøkelsen sa 69 % av respondentene at de ikke kunne identifisere en praktisk grunn til å bruke kryptovaluta, mens mer enn halvparten rapporterte å vite lite om hvordan kryptovaluta fungerer.
Respondentene identifiserte også klare reguleringer, lisensierte plattformer og pålitelig informasjon som prioriteringer før de bruker digitale eiendeler.
