Russisk Mor Dømt for Krypto-Svindel
En russisk mor som utga seg for å være en kryptoekspert, har blitt dømt til syv års fengsel av en domstol i Moskva etter å ha orkestrert et brutalt pyramidespill som svindlet investorer for 23 millioner dollar (2,2 milliarder rubler) i Bitcoin på bare 60 dager i 2023.
Identitet og Metoder
Valeria Fedyakina, fra Simferopol, poserte som «Bitmama,» en legitim krypto trader med globale kontorer, og lovet kundene at hun kunne overføre pengene deres til utlandet ved hjelp av kryptovaluta for å omgå vestlige sanksjoner, ifølge The Telegraph.
I stedet opplyste russiske påtalemyndigheter at hun tømte kundenes kontoer, i det som har blitt en av landets største nylige krypto-svindelsaker. Svindelen skjedde mens vestlige sanksjoner strammet Russlands tilgang til tradisjonell bankvirksomhet, noe som gjorde kryptovaluta til et attraktivt alternativ for russere som ønsket å flytte penger til utlandet.
Dommens Konsekvenser
Moskvas Presnensky distriktsdomstol dømte Fedyakina den 24. juni til å sone i en straffekoloni og beordret henne til å betale 23 millioner dollar i erstatning til sine ofre. Påtalemyndigheten hadde søkt om den maksimale straffen på 10 år under Russlands svindellovgivning.
«Russiske krypto-kriminelle bruker regulatorisk arbitrage og oppretter enheter i løsere jurisdiksjoner (som deler av UAE) for å skjule russisk opprinnelse, flytte midler over landegrenser, og utnytte svak håndheving av KYC/AML,» sa Deddy Lavid, administrerende direktør i blockchain-sikkerhetsfirmaet Cyvers, til Decrypt.
Operasjonens Omfang
Fedyakina, 30, drev sin virksomhet uformelt under navnene «Bitmama» og «Bitmama Finance,» og arrangerte avtaler i luksushoteller i Moskva, samtidig som hun kanaliserte midler til UAE via kryptovaluta-lommebøker. Hun begikk forbrytelsen «under dekke av å investere i sine aktiviteter innen transport og kjøp og salg av olje, oljeprodukter, gull og andre mineraler,» sa en talsperson for den russiske etterforskningskomiteen, ifølge The Telegraph.
«Bitmama» skal ha fortalt ofrene at hun ville bytte pengene deres mot digital valuta i Dubai for å unngå sanksjoner, men midlene forsvant snart inn i hennes kryptovaluta-lommebøker lagret i UAE.
Arrestasjon og Etterspill
Fedyakina ble arrestert den 15. september 2023, da hun forsøkte å flykte fra Russland til UAE. Til tross for at hun var seks måneder gravid, ble hun pågrepet og fødte senere i fengsel, og forble med datteren sin i Moskvas SIZO nr. 6 varetektssenter.
Kriminalitetens Natur
Saken representerer et tydelig annet mønster enn statlig støttede kryptooperasjoner, ifølge Alice Frei, leder for sikkerhet og samsvar i Outset PR. «Kriminelle ordninger som Fedyakinas er uorganiserte og opportunistiske,» sa Frei til Decrypt. «De er avhengige av midler fra spredte ofre, ofte gjennom svindel, phishing eller falske investeringsordninger.»
«Disse operasjonene favoriserer vanligvis stablecoins som USDT eller USDC, noe som gir mer forutsigbar verdioppbevaring og grenseoverskridende bruk,» bemerket Frei, og sa at svindlere utnytter regulatoriske hull mellom jurisdiksjoner, spesielt ved å utnytte UAE’s krypto-vennlige miljø.
Russlands Krypto-Avhengighet
I mellomtiden har blockchain-etterforskninger avdekket Russlands økende avhengighet av kryptovaluta for å finansiere etterretningsoperasjoner. En nylig Reuters-granskning avdekket hvordan Russlands føderale sikkerhetstjeneste (FSB) brukte Bitcoin til å betale tenårings- og utrente spioner over hele Europa.
Tidligere denne måneden siktet amerikanske myndigheter Ian Mausner for å ha drevet en 500 millioner dollar krypto-svindelordning, og anklaget ham for å ha villedet investorer og kanalisert midler inn i russisk tilknyttede markeder mens han skjulte bånd som kunne bryte internasjonale sanksjoner.
