Tilbakebetaling av svindelgevinster
Den britiske påtalemyndigheten har informert den tidligere finansmannen og fikseren til den dømte kinesiske Bitcoin-svindleren Zhimin Qian om at han må tilbakebetale over 7,6 millioner dollar (£5 millioner) eller risikere ekstra fengselstid. Sen Hok Ling, en malaysisk statsborger beskrevet av påtalemyndigheten som en «profesjonell hvitvasker», mottok 83,7 BTC fra Qian mellom februar og april 2024, som han kontanterte på bankkontoer basert i De forente arabiske emirater og gjennom tredjeparter som konverterte det til kontanter.
Hvitvaskingsoperasjonen
«Ling deltok i en sofistikert hvitvaskingsoperasjon som hvitvasket mange millioner pund fra utbyttet av kriminalitet,» sa Adrian Foster, sjefspåtalemyndighet for Crown Prosecution Service Proceeds of Crime Division, i en uttalelse.
«Vi har i dag sikret oss en konfiskeringsordre mot ham på over £5 millioner, som han må betale innen tre måneder eller risikere å bli sendt tilbake til fengsel for en ekstra straff på åtte år.»
Dommene og svindelsaken
Ling ble dømt til fire år og 11 måneder i fengsel i november 2025 etter å ha erkjent seg skyldig i en tiltale relatert til hvitvasking. Han ble dømt sammen med Qian, også kjent som Yadi Zhang, som fikk 11 år og åtte måneder etter å ha erkjent seg skyldig i to hvitvaskingsforbrytelser.
Mellom 2014 og 2017 drev Qian et Ponzi-skjema i Kina gjennom et selskap kalt Lantian Gerui, som hovedsakelig målrettet eldre kinesiske investorer. Skjemaet svindlet 128 000 mennesker for pensjoner og livsbesparelser, mange lokket inn med overdådige banketter og veishow, samt gjester på arrangementene som svigerfaren til formann Mao. Utbetalingene stoppet i 2017.
Flukten til Storbritannia
Qian konverterte noe av sine illfunnede gevinster til kryptovaluta og flyktet fra landet. Hun ankom Storbritannia med et pass under navnet Yadi Zhang og begynte å gjenoppfinne seg selv. Hun prøvde å kontante ut Bitcoin og kjøpe luksuriøse eiendommer i London, men fant seg blokkert av kravene om kjenn din kunde, og leide i stedet en villa til 21 000 dollar i måneden i Hampstead Heath, London.
På dette tidspunktet viste dagboken hennes at hun planla å omgå europeisk aristokrati, drømte om å kjøpe et svensk slott, bli venn med en hertug og skaffe seg en britisk bank. Hun hadde også ambisjoner om å bli «Dronning av Liberland», som refererer til en ikke-anerkjent mikrostat i Donau-elven hvor Tron-grunnlegger Justin Sun er statsminister.
Arrestasjonen og beslagleggingen
Hennes intriger ble imidlertid avbrutt da hun ble arrestert i York i april 2024. Razziaer på hennes Hampstead-villa avdekket 61 000 BTC, den største kryptovaluta-beslaget i britisk historie. Hva som skal gjøres med myntene—som for tiden er verdt 5,4 milliarder dollar—er fortsatt gjenstand for debatt.
Investorer i Lantian Gerui betalte ikke i kryptovaluta og anslås å ha tapt et samlet beløp på 600 millioner dollar, en brøkdel av Bitcoins nåværende verdi. Sivilprosedyrer pågår for å avgjøre hvordan Bitcoin skal fordeles. Mens ofrene må kompenseres, kan de ekstra midlene ende opp i den britiske statskassen.
Rettslige implikasjoner
Nick Harris, administrerende direktør i Crypto Asset Recovery Firm CryptoCare, fortalte Decrypt at Storbritannias Proceeds of Crime Act 2002 gir myndighetene rett til å beslaglegge midler fra svindel selv om de stammer fra utlandet. «Loven tillater Storbritannia å beholde slike midler, vanligvis rettet mot statskassen eller rettshåndhevelse,» sa han.
Etter svindlerens domfellelse foreslo Harris tidligere at Storbritannia kunne etablere et strategisk reserve med midlene, «styrke sin posisjon i den globale kryptovalutaøkonomien samtidig som ofrene støttes gjennom separate kompensasjonsmekanismer.»
