Kryptovaluta-svindel i India
En tidligere offentlig ansatt i India har blitt offer for et sofistikert kryptovaluta-svindelsystem og mistet omtrent Rs. 1,28 crore (rundt $133,000) til svindlere som opererte gjennom WhatsApp og en falsk handelsplattform.
Svindelens Metode
Offeret ble lagt til en WhatsApp-gruppe kalt «531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group», hvor kriminelle som utga seg for å være finansielle eksperter vant hans tillit. Gruppeadministratoren identifiserte seg som professor Rajat Verma, mens et annet medlem påsto å være analytiker Meena Bhatt.
Denne gruppen overbeviste medlemmene om å laste ned en mobilapplikasjon gjennom et spesifikt domene og lovet eksklusiv tilgang til blokkerte avtaler og høyt verdsatte børsnoteringer (IPO) som ikke var tilgjengelige for vanlige investorer.
Investering og Tap
Svindlerne benyttet en kalkulert tilnærming for å lokke sitt mål. De dirigerte ofrene til å laste ned en applikasjon og presenterte den som en inngangsport til premium investeringsmuligheter. Ingeniøren satte først inn Rs. 1 lakh på plattformen. For å etablere troverdighet lot svindlerne ham ta ut Rs. 5,000 uten problemer. Dette lille uttaket tjente sitt formål, og offeret trodde plattformen var legitim.
I løpet av de påfølgende ukene begynte han å investere større beløp. Mellom november og tidlig desember ble han overtalt til å gjøre betydelige innskudd for det svindlerne påsto var abonnementer på Capital Small Finance Bank IPO og deltakelse i aksjekjøpsprogrammer. Offeret overførte omtrent Rs. 1,2 crore gjennom flere bankkontoer og Unified Payments Interface (UPI) transaksjoner.
Oppdagelsen av Svindelen
Problemer oppsto da ingeniøren forsøkte å ta ut sine gevinster. Svindlerne krevde en 20% provisjonsbetaling før de behandlet noen uttaksforespørsel. Da han nektet å betale dette ekstra gebyret, frøs svindlerne kontoen hans helt. Offeret innså da at han hadde blitt svindlet og sendte inn en klage til Cyberabad cyberkriminalitetspoliti, som har startet en etterforskning i saken.
Økende Kryptovaluta-Relaterte Forbrytelser
Indiske myndigheter rapporterer om en kraftig økning i kryptovaluta-relaterte forbrytelser over hele landet. Rettshåndhevende myndigheter jobber aktivt for å bekjempe disse ordningene, som har blitt stadig mer sofistikerte og utbredte.
En annen nylig sak involverte en kunstig intelligens-forsker som mistet penger gjennom en kryptoinvesteringssvindel. Offeret møtte en kvinne på en ekteskapsnettside som introduserte ham for en investeringsplattform. I løpet av tre måneder overførte han Tether (USDT) gjennom 14 separate transaksjoner.
Etterforskere oppdaget at noen midler gikk til en konto registrert under Shankar Sahu, mens over Rs. 13 lakh ble kanalisert gjennom en enhet kalt RR Physiotherapy. Det gjenværende beløpet ble konvertert til ulike digitale eiendeler og overført til lommebøker i Storbritannia og Malaysia.
Det indiske politiet har utstedt presserende advarsler til innbyggerne om spredningen av investeringssvindler. Myndighetene bemerker at svindelordninger har nådd uante nivåer, spesielt i løpet av høytidene når folk er mer tilbøyelige til å ta økonomiske beslutninger.
