Paxful Dømt til Bøter
Paxful, den peer-to-peer Bitcoin-børsen som stengte i 2023, ble denne uken dømt av en føderal domstol til å betale 4 millioner dollar i bøter etter å ha erkjent seg skyldig i flere straffbare forhold. Selskapet inngikk en tilståelsesavtale med Justisdepartementet og Finansdepartementet i desember, der de innrømmet å ha overført midler involvert i hvitvasking, svindel og prostitusjon, samt kommersiell menneskehandel.
Omfanget av Aktivitetene
Ifølge Justisdepartementet fasiliterte selskapet omtrent 3 milliarder dollar i handler mellom 2017 og 2019, og samlet inn nesten 30 millioner dollar i inntekter fra denne virksomheten. Paxful overførte bevisst Bitcoin på vegne av kunder, inkludert Backpage, en nettside for prostitusjonsannonser som tjente penger på ulovlig sexarbeid, inkludert involvering av mindreårige.
Grunnleggernes Utsagn
Grunnleggerne av Paxful skrytte på et tidspunkt av «Backpage-effekten» og dens positive innvirkning på Paxfuls virksomhet, ifølge Justisdepartementet. Eric Grant, en amerikansk advokat involvert i saken, uttalte:
«Ved å sette profitt over overholdelse av loven, muliggjorde selskapet hvitvasking og andre forbrytelser. Denne dommen sender et klart budskap: Selskaper som ser bort fra kriminell aktivitet på plattformene sine, vil møte alvorlige konsekvenser under amerikansk lov.»
Straff og Konsekvenser
Som en del av sin tilståelsesavtale innrømmet Paxful at den passende strafferettslige straffen for deres forbrytelser ville være over 112 millioner dollar. Men Justisdepartementet bestemte at selskapet ikke ville være i stand til å betale en straff større enn 4 millioner dollar. En føderal dommer bekreftet den 4 millioner dollar store boten under en domsavsigelse tirsdag.
Paxful har også gått med på å betale en sivil straff på 3,5 millioner dollar til FinCEN, et byrå under Finansdepartementet, for sin oppførsel. I 2024 erkjente Paxfuls medgründer, Artur Schaback fra Estland, seg skyldig i brudd på amerikanske lover mot hvitvasking av penger.
