Klage på bevisriktig prosess
Amerikanske føderale påtaleadvokater har avvist påstander om at de har tilbakeholdt bevis i rettsprosessene mot medgründerne av kryptovaluta-miksetjenesten Samourai Wallet. Påtaleadvokatene hevder å ha offentliggjort en samtale med representanter fra finansdepartementet i henhold til de foreskrevne tidsrammene. I et brev datert 9. mai til en føderal domstol i Manhattan, motsatte påtaleadvokatene seg en forespørsel om en høring, og uttalte at de hadde fremlagt all kjent substansiell kommunikasjon mellom dem selv og finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) angående Samourai i god tid før pretrial-innleveringene og rettssaken. De understreket at de tiltalte ville få syv måneder til å bruke informasjonen før rettssaken, og argumenterte for at ingen ytterligere tiltak var nødvendige.
Tiltale og forsvar
Den 5. mai ba medgründerne av Samourai, Keonne Rodriguez og William Hill, om en domstolshøring, og hevdet at påtalemyndighetene var forsinket med å offentliggjøre at FinCEN-representanter hadde informert dem seks måneder før de ble tiltalt om at, ifølge byråets veiledning, tjenesten ikke ville kvalifisere som en «Money Services Business» som krever en FinCEN-lisens. Til tross for dette ble paret tiltalt av påtalemyndighetene i februar 2024 for sammensverging om å drive en ulisensiert pengeoverføringstjeneste og konspirasjon for hvitvasking av penger. Tiltalen ble offentliggjort, og paret ble arrestert i april samme år. Begge har erklært seg ikke skyldige.
Svar fra påtalemyndigheten
I sitt brev opprettholdt påtaleadvokatene at de handlet i god tro ved å offentliggjøre innholdet i en uformell samtale mellom dem selv og Kevin O’Connor, sjefen for FinCENs avdeling for eiendeler og emergente teknologier, samt Lorena Valente, ansatt i policy-divisjonen. De argumenterte for at O’Connors og Valentes kommentarer var deres individuelle, uformelle og forbeholdne meninger om hvorvidt Samourai måtte registreres som pengeoverfører i henhold til FinCEN-reglene. Påtaleadvokatene bemerket at en e-post som oppsummerte en samtale fra august 2023 med FinCEN indikerte at fordi Samourai ikke besitter kryptovalutaen, ville det sterkt antyde at Samourai ikke fungerer som en pengeoverføringstjeneste. Imidlertid anerkjente de at FinCEN-ansatte ikke hadde en definitiv holdning til hva FinCEN ville avgjøre hvis spørsmålet ble presentert for deres policykomité.
Juridiske argumenter og reaksjoner
Samourais juridiske team argumenterte for at samtalen tydelig viste at Rodriguez og Hill ikke var pengeoverførere i henhold til FinCENs veiledning, og at de ikke kunne straffes for manglende lisens. Medgründerne søkte om å avvise saken i april, og siterte et notat fra assisterende justisminister Todd Blanche som ble utgitt den samme måneden, hvor han uttalte at justisdepartementet ikke ville reise tiltale mot kryptomikserne for ubevisste brudd på regelverket. Påtaleadvokater tok opp notatet i sitt brev og hevdet at retten ikke burde ta det i betraktning, da notatet uttrykkelig sier at det ikke kan påberopes for å skape rettigheter eller fordeler mot USA eller dets departementer.
