Bakgrunn
Et selskap som er partner med World Liberty Financial – krypto-prosjektet støttet av president Donald Trump – har blitt knyttet til individer tilknyttet et sanksjonert kambodsjansk konglomerat anklaget for å drive globale svindeloperasjoner. Dette kommer frem i en etterforskning publisert av Organized Crime and Corruption Reporting Project og Guardian Australia.
Etterforskningens funn
Et planlagt «blockchain-tema resort» i Timor-Leste, knyttet til partneren AB Network, involverte tre individer som senere ble sanksjonert av det amerikanske finansdepartementet som en del av en aksjon mot det Kambodsja-baserte Prince Group. Prosjektet, som ble promotert som et luksusmål for innovatører innen kryptovaluta, fikk støtte fra et lokalt utviklingsselskap etablert med 10 millioner dollar i kapital.
Selskapsregistre viser at majoritetseieren av utviklingsselskapet var Yang Jian, en forretningsmann basert på Kypros, som ble sanksjonert i oktober for angivelig å ha samarbeidet med Prince Group CEO Chen Zhi om et separat resort-prosjekt, beskrevet av amerikanske myndigheter som en «predatory investment.»
Sanksjoner og konsekvenser
De tre sanksjonerte individene ble fjernet fra Timor-Leste-prosjektet kort tid etter at sanksjonene ble kunngjort. Det finnes ingen bevis for at ulovlige midler har strømmet inn i utviklingen, eller at AB Network er direkte knyttet til Prince Group.
«Ifølge FBI’s 2025 Internet Crime Report mistet amerikanere alene nesten 21 milliarder dollar til nettbaserte svindler i fjor, med mer enn 1 million klager innlevert. Svindel relatert til kryptovaluta utgjorde den største andelen av tapene, totalt mer enn 11 milliarder dollar på tvers av 181,565 klager.»
Prince Group og amerikanske myndigheter
Prince Group, et Kambodsja-basert konglomerat ledet av Chen Zhi, har blitt anklaget av amerikanske myndigheter for å drive et av verdens største nettverks svindel, angivelig generere titalls milliarder dollar årlig gjennom svindelsystemer drevet fra anlegg over hele Sørøst-Asia. Den amerikanske regjeringen beslagla i fjor Bitcoin verdt 15 milliarder dollar fra Chen i det den beskrev som sin største beslagleggelse mot nettbaserte svindlere. Selskapet har nektet for feilgrep.
Kambodsjanske myndigheter arresterte og deretter utleverte Chen til Kina i januar.
World Liberty Financials respons
World Liberty Financial, grunnlagt i 2024 av partnere inkludert selskaper tilknyttet Trump- og Witkoff-familiene, sa at de hadde utført due diligence på AB og ikke ble gjort oppmerksom på resortet, eller på individer knyttet til Timor-Leste-prosjektet. Advokater for selskapet fortalte etterforskerne at de er «forpliktet til ansvarlige praksiser og overholdelse» og sa at påstandene om forbindelser til sanksjonerte personer er «grunnløse og usanne.»
Partnerskap og fremtidige planer
AB Network kunngjorde sitt partnerskap med World Liberty Financial i november, og ga det rett til å bruke selskapets USD1, en stablecoin knyttet til den amerikanske dollaren, på sin blockchain. Samarbeidet fulgte etter en rekke høyprofilerte kunngjøringer fra AB, som har promotert forbindelser til globale politiske figurer og listet tidligere verdensledere blant rådgivere til sin irske registrerte ideelle arm.
Nettverkets selskapsstruktur har forblitt uklar. Det beskriver seg selv som et desentralisert økosystem bestående av en irsk ideell organisasjon, en stiftelse på Caymanøyene, og blockchain-baserte enheter styrt av tokenholdere. OCCRP’s rapportering identifiserte to tidligere ukjente figurer – programvareutvikler Sui Chenggang og entreprenør Lin Xiaofan – som nøkkelaktører innen nettverket.
Lin, som sa han spilte en ledende rolle i Timor-Leste resort-prosjektet, nektet for noen forbindelse til Prince Group. Han sa også at han introduserte Sui for World Liberty-ledere. Markedsføringsmateriale for Timor-Leste-utviklingen ble fjernet fra ABs nettsteder etter at OCCRP-reportere begynte å stille spørsmål.
Lin sa at prosjektet forblir aktivt, men at AB ikke lenger er involvert, og ga dokumentasjon som viser at partnerskapet ble avsluttet i november. Til tross for å distansere seg fra de sanksjonerte individene, fortsetter AB å promotere sitt partnerskap med World Liberty Financial og sitt nettverk av politiske rådgivere.
Samarbeidet har så langt resultert i begrenset opptak av World Libertys stablecoin på ABs blockchain, med en maksimal totalforsyning på rundt 3,6 millioner dollar og litt over 3,000 innehavere. World Liberty Financial svarte ikke på ytterligere forespørsel om kommentar.
