Kryptovalutabørsen OKX tar grep mot Huione Group
Kryptovalutabørsen OKX er blant de første som tar grep mot midler knyttet til Huione Group, etter at denne ble utpekt som en primær bekymring for hvitvasking av penger av amerikanske myndigheter, noe som effektivt kutter den av fra det amerikanske finanssystemet.
«Huione Group har forårsaket betydelig skade på kryptovalutasektoren. Vi forblir forpliktet til å tilby våre kunder en sikker og pålitelig handelsplattform, og vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte tilliten som er plassert i våre produkter og tjenester av både våre kunder og reguleringsmyndigheter,» sa OKX i et innlegg 15. oktober fra sin kinesiske X-konto.
Videre bemerket børsen at alle kryptodepoter og uttak som har forbindelser til Huione Group vil være gjenstand for «overholdelsesundersøkelser.» Basert på funnene kan OKX fryse midler eller til og med avslutte kontotjenester.
Huione Groups bakgrunn og anklager
Huione Group er et Kambodsja-basert konglomerat som har blitt anklaget for å fungere som et viktig finansielt knutepunkt for svindeloperasjoner over hele verden. OKXs tiltak kommer som svar på sanksjoner pålagt enheter knyttet til Huione Group. Spesielt, den 14. oktober, utpekte det amerikanske Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) det kambodsjanske konglomeratet under seksjon 311 av USA PATRIOT Act som en del av en nedslagsaksjon mot et multimilliard dollar transnasjonalt svindel- og hvitvaskingsnettverk knyttet til Prince Group og andre regionale aktører.
Ifølge en rapport fra blockchain-intelligensselskapet TRM Labs, publisert samme dag, fant FinCEN at Huione Group hadde gitt finansielt infrastruktur til flere svindelnettverk i Sørøst-Asia og hjulpet til med å legge til rette for milliarder av dollar i ulovlige kryptotransaksjoner knyttet til nettbaserte investeringssvindler, menneskehandel og cyberkriminalitet.
«Den 311-betegnelsen forbyr effektivt amerikanske finansinstitusjoner fra å opprettholde korrespondentkontoer for Huione eller behandle noen transaksjoner på dens vegne, og kutter selskapet av fra det globale banksystemet,» sa TRM Labs.
Fremtidige tiltak og utfordringer
Den siste aksjonen mot Huione følger en kunngjøring om foreslått regelmaking fra FinCEN i mai 2025. På den tiden sa byrået at Huione angivelig hadde hjulpet til med å flytte minst 4 milliarder dollar i ulovlige midler, mesteparten av det hentet fra nettbaserte svindler, mellom august 2021 og januar 2025.
Selv om reguleringsmyndigheter har tatt tiltak mot Huione Group, har den fortsatt å operere ved å bruke omdøpte domener, tilknyttede betalingstjenester og alternative plattformer på Telegram som har dukket opp for å ta dens plass. Tidligere i år avdekket forskere ved Elliptic mer enn 30 Telegram-baserte markedsplasser som ble lansert etter at Telegram fjernet alle Huione Groups offentlige kanaler i mai etter FinCEN-kunngjøringen.
