Kryptovaluta Ponzi-svindel i Ohio
En investeringsleder fra Ohio har blitt dømt til ni års fengsel for å ha orkestrert en kryptovaluta Ponzi-svindel som svindlet investorer for 10 millioner dollar. Rathnakishore Giri, 31, fra New Albany, fikk også tre års overvåket løslatelse etter å ha erklært seg skyldig i en anklage om trådsvindel i oktober 2024.
Svindelmetoder
Giris svindel involverte falske løfter om garanterte avkastninger gjennom handel med Bitcoin-derivater. I stedet for å investere midlene, brukte han penger fra nye ofre til å betale tidligere deltakere, noe som er et kjennetegn på en Ponzi-svindel.
«Skapte Giri inntrykk av suksess ved å presentere seg selv som en vellykket, rik investor med en garasje full av luksusbiler, inkludert to Lamborghinis, en Tesla og en Audi R8, samt en samling dyre klokker.»
Han unnet seg også flyreiser med privatfly og luksuriøse ferieutleier. Ifølge Ohio Office of Public Affairs fortsatte Giri svindelen etter sin tilståelse. Mens han var på prøveløslatelse i påvente av dom, ba han om midler fra nye kryptovaluta-investorer, noe som forårsaket «ytterligere skade på nye ofre» selv mens føderale påtalemyndigheter forberedte seg til hans domsbehandling.
Økende kryptovaluta-svindel
Dommen kommer i en tid hvor kryptovaluta-svindel når nye høyder. Ifølge FBI mistet amerikanere mer enn 11 milliarder dollar til kryptorelaterte forbrytelser i 2025, en økning på 22 % fra året før. Myndighetene svarer med å intensivere håndhevelsen av kryptovaluta Ponzi-svindler.
I fjor ble to estiske statsborgere dømt til 16 måneders fengsel for sin del i den 577 millioner dollar store HashFlare Ponzi-svindelen. I februar ble den tidligere administrerende direktøren for kryptovaluta-investeringsfirmaet Goliath Ventures arrestert på føderale anklager om trådsvindel og hvitvasking av penger, etter angivelig å ha drevet en Ponzi-svindel som tiltrakk seg 328 millioner dollar. Den saken har også involvert finansgiganten JPMorgan Chase, som ble saksøkt en måned senere for ikke å ha oppdaget og stoppet den angivelige svindelen.
