Beslag av Kryptovaluta i India
Indias håndhevelsesdirektorat (ED) har beslaglagt kryptovaluta verdt 286 millioner dollar under lover mot hvitvasking av penger. De kunngjorde også arrestasjonen av Pavel Prozorov, den påståtte hjernen bak det multi-milliard dollar store OctaFX Ponzi-svindelen.
Arrestasjon og Etterforskning
Spanske myndigheter arresterte Prozorov basert på hans involvering i cyberkriminalitet som påvirker flere land, ifølge en uttalelse fra ED. Den midlertidige ordren, utstedt under loven om forebygging av hvitvasking av penger, knytter kryptovaluta-holdningene til en pågående etterforskning av den uautoriserte valutahandelsplattformen OctaFX.
Svindel og Økonomiske Tap
Plattformen skal ha svindlet indiske investorer for 225 millioner dollar mellom juli 2022 og april 2023. De skal også ha generert fortjenester på omtrent 96 millioner dollar gjennom en multi-land operasjon som opererte fra 2019 til 2024.
Globalt Nettverk for Hvitvasking
EDs etterforskning avdekket at OctaFX opererte gjennom et distribuert globalt nettverk designet for å unngå reguleringsmessig tilsyn og lagre ulovlige midler på tvers av flere jurisdiksjoner. Markedsføringsaktiviteter ble administrert av enheter i De britiske jomfruøyene, mens spanske baserte enheter og enkeltpersoner hostet servere og back-office operasjoner. Estiske enheter håndterte betalingsportaler, georgiske operasjoner ga teknisk støtte, og et kypriotisk selskap fungerte som holdingselskap for indiske operasjoner.
Ulovlig Overføring av Midler
Dubai-baserte enheter overvåket indiske aktiviteter gjennom russiske promotører, mens enheter i Singapore fasiliterte eksport av falske tjenester for å hvitvaske midler i utlandet. OctaFX presenterte seg som en online valutahandelsplattform for valuta, råvarer og kryptovaluta-handel uten tillatelse fra Reserve Bank of India.
Estimert Økonomisk Innvirkning
Totale fortjenester fra India er estimert til å overstige 600 millioner dollar, med en betydelig del av dette beløpet ulovlig overført til utlandet gjennom bruk av falske import av programvare og FoU-tjenester. Midlene ble rutet til enheter kontrollert av Prozorov i Spania, Estland, Russland, Hong Kong, Singapore, UAE og Storbritannia.
Beslag og Konsekvenser
OctaFX samlet inn investormidler gjennom UPI betalingssystemer og lokale bankoverføringer. De rutet deretter midlene gjennom falske indiske enheter og individuelle kontoer før de ble lagdelt på tvers av flere mules kontoer. En del av de hvitvaskede midlene ble senere reintroduksjonert til India som utenlandske direkte investeringer, noe som skapte en sirkulær flyt som skjulte deres ulovlige opprinnelse.
ED har beslaglagt totale eiendeler verdt 321 millioner dollar i denne saken. Dette inkluderer 19 faste eiendommer og en luksusyacht i Spania eid av Prozorov.
Beslagene er en av Indias mest betydningsfulle håndhevelsesaksjoner relatert til kryptovaluta under lover mot hvitvasking av penger.
