Nord-Koreas kryptohacking
Nord-Koreas hackere har angivelig stjålet nesten 2 milliarder dollar fra sentraliserte kryptobørser det siste året. Blockchain-sikkerhetsforsker Tay Monahan tilskriver en betydelig del av disse midlene, rundt 1,8 milliarder dollar, til en rekke store hackingangrep mot sentraliserte handelsplattformer som Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, Phemex og BingX.
Til tross for tilbakeslag som frysing av eiendeler og transaksjonsgebyrer, antas det at gruppen har lykkes med å hvitvaske mer enn 1,5 milliarder dollar for det nordkoreanske regimet. Hun uttalte:
«Selv om vi optimistisk antar at de mistet 15 % til frysing, gebyrer og meglere, er det fortsatt over 1,5 milliarder dollar tilgjengelig for det autoritære regimet i en nasjon med et totalt BNP på under 30 milliarder dollar.»
En nylig etterforskning av TRM Labs avdekket at hackerne benyttet seg av ulovlige kinesiske banknettverk for å flytte penger over landegrensene. Disse uformelle kanalene hjalp dem med å omgå globale sanksjoner og redusere risikoen for oppdagelse. For å skjule sporene sine, skal hackerne ha flyttet de stjålne eiendelene gjennom en kompleks rekke transaksjoner, ofte ved hjelp av desentraliserte børser, blockchain-broer og kryptomiksere. Den siste fasen involverer typisk avlastning av eiendeler gjennom over-the-counter (OTC) meglere, noe som muliggjør at regimet kan trekke ut fiat-valuta med minimal granskning.
Økende kryptokriminalitet
Blockchain-etterforsker ZachXBT har beskrevet denne økningen i koordinerte tyverier som en del av en bredere «kriminalitets-super-syklus» innen den digitale eiendomsindustrien. Ifølge ham:
«Selv om det er sant at industrien historisk har vært utsatt for misbruk, har dette merkbart økt siden politikere lanserte meme-mynter og mange rettssaker ble droppet, noe som videre muliggjorde denne atferden.»
Mens blockchain-nettverk tilbyr åpenhet, bemerket ZachXBT at mangel på konsekvent håndheving gjør det mulig for hackere å blomstre. Han advarte om at hvitvaskingsnettverk og OTC-meglere har blitt stadig mer effektive i å rense stjålne midler, spesielt fra nylige børsangrep. Med henvisning til veksten av ulovlig aktivitet på Tron-blockchain, anslo han at «Black U»-markedet kan være verdt så mye som 10 milliarder dollar.
ZachXBT kritiserte også mangelen på reguleringshåndheving og påpekte at mange influensere som promoterer svindelprosjekter sjelden møter konsekvenser. Ifølge ham bidrar dette til å opprettholde en kultur av straffrihet, ettersom regulatorene fokuserer sine ressurser på desentraliserte utviklere og open-source prosjekter i stedet for de som faktisk bryter loven. Han bemerket:
«Myndighetsorganer kunne sannsynligvis ha innhentet 50–100 millioner dollar i bøter fra alle influensere/prosjektene som aldri har opplyst om betalte annonser gjennom årene (noe som er ulovlig i mange jurisdiksjoner, men som aldri har blitt straffeforfulgt).»
