Romantisk svindel og hvitvasking av midler
En nigeriansk statsborger erklærte seg skyldig i en føderal domstol i Boston den 25. juni for anklager relatert til hvitvasking av midler oppnådd gjennom online romantisk svindel, ifølge en uttalelse fra U.S. Attorney’s Office for District of Massachusetts. Charles Uchenna Nwadavid, 35, innrømmet postsvindel og to tilfeller av hvitvasking av penger. Påtalemyndigheten opplyste at han kontrollerte kryptovaluta-kontoer som ble brukt til å flytte midler fra ofrene, og at han fikk tilgang til disse kontoene eksternt fra utlandet. Hans dom er planlagt til 23. september.
Detaljer om svindelordningen
Ifølge rettsdokumenter strakte ordningen seg fra 2016 til 2019 og involverte seks amerikanske ofre. Individene ble rekruttert gjennom sosiale medier og datingplattformer, og ble overtalt til å sende penger under falske forutsetninger, som medisinske nødsituasjoner eller juridiske gebyrer.
Myndighetene opplyste at et offer fra Massachusetts uvitende mottok midler fra fem andre og deretter overførte pengene til Nwadavid via kryptovaluta. Transaksjonene ble behandlet gjennom LocalBitcoins, en online peer-to-peer-plattform. Nwadavid skal angivelig ha dirigert overføringene mens han var i utlandet ved å bruke online tilgangslegitimasjon.
Han ble tiltalt i januar 2024 og arrestert i april 2025 ved ankomst til Dallas-Fort Worth internasjonale lufthavn fra Storbritannia.
Hvitvasking av midler i Australia
Australske myndigheter har nylig tiltalt fire personer i forbindelse med et angivelig hvitvaskingsskjema på 190 millioner australske dollar (ca. 123 millioner dollar) som involverer kryptovaluta og et sikkerhetsselskap på Gold Coast. Gruppen flyttet ulovlige midler gjennom budtjenester og konverterte dem til kryptovaluta, og blandet dem med legitime forretningsinntekter.
Nettverket brukte døde fall i flere byer og lufttransport for å flytte kontanter inn i Queensland. Noen av midlene ble kanalisert gjennom en bilforhandler og et salgsfremmende selskap.
Myndighetene beslagla rundt 21 millioner australske dollar (ca. 13 millioner dollar) i eiendeler, inkludert 17 eiendommer og flere kjøretøy, og gjennomførte 14 ransakelser i Brisbane og Gold Coast.
Utfordringer i håndhevelsen
Rettsmyndigheter utvider grenseoverskridende koordinering og blockchain-overvåking for å spore kryptovaluta-knyttede svindel. Peer-to-peer-plattformer og utenlandske børser begrenser ofte gjenoppretting, spesielt når ofre brukes til å flytte midler uvitende.
Myndighetene advarer om at håndhevelsesverktøy fortsatt henger etter. Mens blockchain-data gir synlighet, fortsetter hull i reguleringen og teknisk kapasitet å hindre rettidig inngripen.
