MyTrade-grunnlegger bøtelagt for markedsmanipulasjon
Liu Zhou, grunnleggeren av MyTrade, ble bøtelagt med 10 000 dollar etter å ha innrømmet at hans kryptomarkedsgjennomføringsplattform brukte roboter til å utføre vasketransaksjoner for dusinvis av tokens. En føderal domstol i Boston beordret Zhou til å betale boten for sin rolle i en konspirasjon for markedsmanipulasjon.
U.S. District Judge Angel Kelley påla straffen, ifølge Justisdepartementet. Zhou, 41, er kanadisk statsborger og kinesisk nasjonal. Føderale påtalemyndigheter siktet Zhou sammen med 17 påståtte medkonspiratorer i oktober 2024. Han erklærte seg skyldig i konspirasjon for å begå markedsmanipulasjon og trådløs svindel.
MyTrade og dens tjenester
MyTrade tilbød markedsgjennomføringstjenester gjennom sin MyTrade MM-nettside og applikasjon. Produktene inkluderte en funksjon kalt «Volume Support», som tillot kryptoprosjekter å velge hvor mye kunstig daglig handelsaktivitet de ønsket på spesifiserte børser. Plattformen brukte deretter automatiserte roboter til å gjentatte ganger kjøpe og selge de samme kryptovalutaene.
Denne praksisen skapte inntrykk av større handelsvolum og markedsinteresse uten å tjene et legitimt kommersielt formål. U.S. myndigheter identifiserte ordningen gjennom en undercover-operasjon som involverte NexFundAI, et falskt kryptoselskap opprettet av rettshåndhevelse.
«MyTrade MM gjør selvhandler – et kjøp og et salg i samme sekund,» sa Zhou, ifølge påtalemyndigheten.
Konsekvenser og videre tiltak
Som en del av ZhoUs skyldbekjennelse, ble MyTrade enige om å slutte å tilby Volume Support og permanent deaktivere robotene som ble brukt til å lage de kunstige transaksjonene. Påtalemyndighetene sa at robotene hadde generert millioner av dollar i daglige vasketransaksjoner som involverte omtrent 60 kryptovalutaer.
Selskapet ble også pålagt å publisere en melding på sin nettside som anerkjente den juridiske statusen til tjenesten.
«Volume Support er en form for vaskhandel og ulovlig under lovene i USA,» står det i den påkrevde meldingen.
Regulering og etterforskning
U.S. Attorney’s Office for the District of Massachusetts påtalte saken med bistand fra FBI’s Boston Division. Straffen bidrar til U.S. myndigheters bredere håndhevelsesinnsats mot villedende atferd i kryptovaluta- og eventkontraktmarkeder.
I juli inngikk den tidligere amerikanske representanten George Santos et forlik med Commodity Futures Trading Commission angående handler på prediksjonsmarkedet Kalshi. Santos gikk med på å returnere 17 569,98 dollar i gevinster, betale en bot på 17 500 dollar og akseptere et tre-års handelsforbud på CFTC-registrerte plattformer.
For amerikanske kryptoprosjekter viser ZhoUs sak at det å beskrive kunstig aktivitet som markedsføring eller volumstøtte ikke beskytter vaskhandel fra svindelanklager. Den undercover-tokenoperasjonen viser også at føderale etterforskere kan delta direkte i digitale eiendelsmarkeder for å identifisere mistenkelig atferd.
