Kryptovaluta-straffesak i New Zealand
En mann fra New Zealand har blitt arrestert for angivelig å ha vært en del av en internasjonal kriminell organisasjon som stjal 265 millioner dollar i kryptovaluta fra syv personer. I en ny presseutgivelse hevder myndighetene at den navngitte mannen fra Wellington deltok i et system som bedragersk oppnådde kryptovaluta ved å manipulere ofrene mellom mars og august 2024.
Siktelser fra amerikanske myndigheter
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har siktet individet for utpressing, sammensvergelse for å begå svindel over internett, og sammensvergelse for å begå hvitvasking. Tolv andre personer står overfor siktelser i forbindelse med saken, inkludert enkeltpersoner fra Auckland og California.
Bruk av stjålne midler
Ifølge påtalemyndigheten har de tiltalte hvitvasket inntektene fra planen gjennom ulike kryptovaluta-børser, før de brukte midlene på luksusvarer som:
- vesker
- klær
- biler
- klokker
- privat sikkerhet
- leide boliger
- kostbar nattklubunderholdning
Tidligere arrestasjoner
De andre medlemmene av gruppen ble nylig arrestert og siktet av DOJ også. Ifølge tidligere rapporter har organisasjonen hatt et team bestående av hackere, oppringere, kriminelle organisasjoner, hvitvaskere og boliginnbruddstyver. Dette teamet har operert så tidlig som i oktober 2023.
I fjor ble to medlemmer av gruppen, Malone Lam og Jeandiel Serrano, arrestert og siktet i forbindelse med et komplot som angivelig så dem stjele 230 millioner dollar i kryptovaluta fra et offer, og deretter forsøke å hvitvaske midlene ved hjelp av avanserte metoder.
