Rettssak mot brødre anklaget for kryptovaluta-svindel
To brødre med utdannelse fra MIT startet tirsdag rettssaken i den føderale retten i Manhattan, anklaget for angivelig å ha stjålet $25 millioner i kryptovaluta på bare 12 sekunder. Forsvaret deres hevder imidlertid at det ikke var ulovlig for dem å overliste «rovdyr» handelsroboter.
Anklager og forsvar
Anton Peraire-Bueno og James Peraire-Bueno er anklaget for sammensvergelse, trådløs svindel og hvitvasking av penger. Hver anklage kan gi en maksimal straff på 20 år. Føderale påtalemyndigheter omtaler deres maksimal utvinningsverdi (MEV) utnyttelse på Ethereum-blockchain som et «første av sitt slag» svindelsystem, mens forsvarsadvokatene insisterer på at det bare var en smart strategi i et uregulert marked.
Rettssaken kan pågå til den første uken i november, ettersom brødrene har avvist avtalen om tilståelse. Påtalemyndigheten hevder at brødrene «nøye planla» ranet over minst tre måneder, og til og med Googlet «hvordan vaske kryptovaluta» og «beste kryptolawyers».
Argumenter fra forsvar og påtalemyndighet
Brødrene har forsøkt å ekskludere sin Google-søkehistorikk, og argumenterer med at søkene skjedde under privilegerte advokatkonsultasjoner etter å ha blitt «truet av anonyme sandwich-angripere». Duoen skal ha utnyttet en programvarefeil i løpet av den 12 sekunder lange perioden før handler ble fullført, og forvandlet ofrenes $25 millioner til «effektivt verdiløs, illikvid søppel-krypto», ifølge påtalemyndigheten.
«I stedet styrer økonomiske insentiver partenes atferd,» sa Looby til U.S. District Court Judge Jessica G.L. Clarke under muntlige argumenter i juni.
For at svindelanklagene skal holde, «må det være et løfte til offeret,» sa han. «Her er det ingen påstått kommunikasjon mellom Peraire-Buenos og traderne.» De påståtte ofrene mistet sin kryptovaluta «gjennom forhåndsprogrammerte handler uten noen gang å ha interagert med Peraire-Buenos, verken direkte eller indirekte,» argumenterte forsvarsadvokatene i et mislykket forslag om å avvise tiltalen.
Ekspertuttalelser
«Jeg mener at bedrag er juridisk mulig gjennom kode alene,» sa Slava Demchuk, administrerende direktør i compliance-firmaet AMLBot, til Decrypt. «Enkelt sagt, svindel krever ikke direkte kontakt med offeret eller falske uttalelser, hvis koden er skrevet eller designet for å villede.»
«Det er et grått område, og det vil være opp til juryen å vurdere,» la Demchuk til, og anerkjente at det uregulerte kryptomarkedet kompliserer saken. Niko Demchuk, leder for juridisk avdeling i AMLBot, fortalte Decrypt at søkeordene «hvordan vaske kryptovaluta» og «beste kryptolawyers» er «omstendighetsbevis for mens rea, som antyder at brødrene visste at handlingene deres var ulovlige og planla å skjule utbyttet.»
«Forsvaret argumenterer for at den uregulerte kryptokonteksten og mangelen på direkte interaksjon med offeret undergraver mens rea. Dermed er ballen i juryens dom,» la han til.
