Advarsel om Kryptovaluta Misbruk
Lederen for Europols European Financial and Economic Crime Centre (EFECC), Burkhard Mühl, advarte denne uken om at misbruk av kryptovaluta og blockchain til kriminelle formål «blir stadig mer sofistikert». Han lovet samtidig fortsatt investering fra Europol for å støtte medlemslandene i komplekse og internasjonale etterforskninger. «Å etterforske disse forbrytelsene legger en betydelig byrde på rettshåndhevelsesbyråene i EU-medlemslandene,» la han til.
Global Konferanse om Kriminalitet
Hans kommentarer kom under den 9. globale konferansen om kriminelle finanser og kryptovalutaer, som ble arrangert fra 28. til 29. oktober av Europol, FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) og Basel Institute on Governance. Konferansen fokuserte på de utviklende måtene kryptovalutaer og blockchain blir misbrukt til kriminalitet.
Økonomiske Tap og Kriminalitet
Selv om kryptovaluta bare representerer et lite segment av de totale inntektene fra finanskriminalitet, ga Chainalysis i sin rapport om kryptovaluta-kriminalitet for 2025, som ble utgitt i januar, et lavere estimat på 40,9 milliarder dollar i verdi mottatt av ulovlige kryptovaluta-adresser i 2024. Tallet ekskluderer tradisjonelle forbrytelser som narkotikahandel, der kryptovaluta brukes som betalings- eller hvitvaskingsverktøy.
Nedleggelser og Fysiske Angrep
Europol har koordinert flere store nedleggelser i år, inkludert nedleggelsen av et nettverk for cyberkriminalitet i Latvia som hvitvasket mer enn 330 000 dollar gjennom kryptovaluta, et hemmelig hawala-banknettverk som hvitvasket over 23 millioner dollar ved hjelp av kryptovaluta, og en «kryptovaluta-investeringssvindelring» som tjente nesten 540 millioner dollar fra mer enn 5 000 ofre.
Europa har også blitt rammet av en rekke såkalte «wrench attacks», som involverer fysiske angrep på kryptovaluta-innehavere for å tvinge dem til å overlevere sine private nøkler til lommebøkene sine. Spesielt har Frankrike sett 16 slike angrep bare i år, ifølge en oversikt over «kjente fysiske Bitcoin-angrep» ført av Jameson Lopp.
Utfordringer for Politiet
Utfordringene for mange politistyrker i å målrette mot kryptorelatert kriminalitet ligger i dens globale natur og behovet for grenseoverskridende samarbeid i operasjoner som noen ganger kan være vanskelige å gjennomføre. For eksempel kan ofre for hacking eller svindel i Europa bli målrettet av personer som driver operasjoner fra andre steder.
Standardisering og Opplæring
Det er også utfordringer knyttet til hvordan rettshåndhevelse og privat sektor etterforsker forbrytelser. Blant dem sier etterforskere at mangelen på harmoniserte standarder fortsatt er en alvorlig hindring. Diana Pătruț, prosjektleder ved Blockchain Intelligence Professionals Association (BIPA), fortalte Decrypt at varierende analysefirmaer ofte produserer inkonsekvente sporingsresultater, noe som kompliserer grenseoverskridende samarbeid.
«Våre interessenter har uttrykt at forskjellige blockchain-analysefirmaer produserer forskjellige resultater når de sporer transaksjoner. Det har heller ikke vært noen standardisering for lommebokattribusjon, metodikk, opplæring og formatering, noe som gjør grenseoverskridende etterforskninger spesielt utfordrende,» sa Pătruț.
«Vi er virkelig i begynnelsen av denne prosessen, og for å gjøre reelle fremskritt må vi oppmuntre til mer dialog,» sa hun, «slik at vi kan få interessenter fra både offentlig og privat sektor til å komme sammen for å utvikle disse standardene i fellesskap og, viktigst av alt, å ta dem i bruk helhjertet.»
Behov for Kritisk Vurdering
Pătruț la til at opplæring også er et område som trenger arbeid. «Det største problemet vi ser for øyeblikket er at opplæring innen blockchain-intelligens ser ut til å være primært drevet av private sektor-løsninger, og dette skaper bekreftelsesbias, som fører trainee til spesifikke kommersielle løsninger og metodologier, uten nødvendigvis å forstå eller sette pris på deres underliggende anvendelse,» forklarte hun.
Pătruț foreslo at det er et «behov for etterforskere og finansinstitusjoner til å utvikle sine egne kritiske vurderingsevner,» og spesifikt pekte hun på en «ferdighetskløft» når det gjelder verktøy med åpen kildekode og teknologien som ligger til grunn for kryptovaluta.
Avsluttende Tanker
Hun advarte også mot å forenkle hva som kvalifiserer som en «kryptorelatert» forbrytelse, og sammenligne omfanget av kryptovaluta-kriminalitet med tradisjonell finanskriminalitet. «Fordi det ikke finnes universelt aksepterte definisjoner når det gjelder hva som utgjør en kryptorelatert forbrytelse, er det vanskelig å avgjøre om kryptovaluta-kriminalitet er betydelig mer utbredt sammenlignet med tradisjonell finanskriminalitet. Det er en risiko for narrativ fangst, avhengig av agendaen til de som observerer dataene,» sa hun.
«Det ville sannsynligvis være mer nyttig å se på finanskriminalitet generelt, og anerkjenne at kryptorelatert kriminalitet spiller en betydelig og voksende rolle, og en som må fortsette å bli håndtert, ettersom kryptovalutaer, stablecoins og tokeniserte eiendeler kommer inn i de tradisjonelle finansmarkedene.»
