Dømt for Hvitvasking av Narkotikapenger
En meksikansk statsborger har blitt dømt til åtte år og fire måneder i fengsel som en sentral aktør i en konspirasjon for hvitvasking av narkotikapenger ved hjelp av kryptovaluta. Ifølge en ny pressemelding fra det amerikanske justisdepartementet (DOJ) hjalp Jose “Meno” Martinez fra Guadalajara, Mexico, narkotikasmuglere med å hvitvaske penger.
Hvitvasking av Store Beløp
Martinez hvitvasket 5,5 millioner dollar i narkotikapenger og overførte midlene til Mexico via kryptovaluta, mens han beholdt en prosentandel som gebyr for seg selv. Som et resultat av Martinez’ aktiviteter har den amerikanske narkotikahåndhevelsesadministrasjonen (DEA) beslaglagt:
- 1,35 millioner dollar i kontanter
- Omtrent 3 kilo fentanyl
- 52,77 kilo kokain
- 7 078,63 kilo ukonvertert metamfetamin i form av kullklumper
- 170 liter ukonvertert metamfetamin i form av kokosnøttolje
- 140 kilo metamfetamin
- 15 liter flytende metamfetamin
Svindelordning i Florida
Tidligere denne uken kunngjorde DOJ også at to menn fra Florida står overfor muligheten for flere tiår i fengsel etter angivelig å ha vært hjernen bak en svindelordning for å stjele over 100 millioner dollar fra en ideell organisasjon opprettet for å forvalte midler for personer med spesielle behov og funksjonshemninger.
DOJ påstår at Leo Joseph Govoni, John Leo Witeck og en navngitt medkonspirator stjal midler fra Center for Special Needs Trust Administration og skjulte sin underslagelse gjennom komplekse finansielle transaksjoner, angivelig ved å sende falske kontoutskrifter med uriktige saldoer til sine funksjonshemmede kunder.
