Kryptovaluta-børsoperatør dømt
En 34 år gammel mann ved navn Xie Jiajie har blitt dømt til 10 måneders fengsel for sin rolle i å administrere og drive kryptovaluta-børser uten lisens. Til tross for at han visste at arbeidsgiveren, Liu Hanquan, drev uregistrerte valutavekslingsoperasjoner, tilrettela Xie 430 transaksjoner som totalt beløp seg til over 35 millioner yuan på bare 23 dager.
Xie ble arrestert under en politiaksjon og ble stilt overfor anklager under Payment Services Act og Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act. Han erklærte seg skyldig i en av anklagene, mens de resterende anklagene ble vurdert under straffeutmålingen den 26. juni.
Involverte parter og virksomhet
Saken involverer Sir Money Changer (SMC), en lisensiert familiebedrift som tilbyr valutaveksling og grenseoverskridende pengeoverføringstjenester, drevet av Mohamad-paret. I juni 2021 utvidet SMC sin virksomhet i Geylang, hvor Liu Hanquan tilbød å betale 14 000 yuan månedlig for å bruke lisensen til uavhengige pengeoverføringer.
Liu ansatte sitt eget personale, men brukte SMCs navn for å betale sosiale sikkerhetsbidrag, og tilbakebetalte senere kostnadene. Fra september 2021 gjennomførte Liu grenseoverskridende pengeoverføringer og Tether-transaksjoner uten å rapportere til Monetary Authority eller sende inn transaksjonsopptegnelser.
Flukt og etterspill
Etter at hans aktiviteter ble oppdaget, flyktet Liu til Kambodsja og tømte kryptovaluta-lommeboken sin. Han er fortsatt på frifot.
